二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限 公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金 管理额度的议案》。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-002 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十五次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参 加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 11 日 2 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理 额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 经审慎核查，就航天软件补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现 金管理额度的事项进行了审慎核查，核查如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 为 ...

Group 1: Core Business and Products - The company focuses on three main business areas: software products (basic and industrial software), IT services (audit IT services, secure cloud services, IT operation services), and information system integration, primarily targeting the aerospace and government sectors [2][3]. - The core product, the Shentong Database Management System, is an enterprise-level relational database with independent intellectual property rights, widely applicable across various sectors [2][3]. Group 2: Business Structure Optimization - The company aims to continuously optimize its business structure, strengthening its basic software and IT services while promoting its proprietary products [3]. - Plans include enhancing the research and development of industrial software and database products, maintaining stable growth in audit IT services, and improving operational quality [3]. Group 3: Product Competitiveness and Innovation - The company has implemented a refined R&D management model to enhance product competitiveness, focusing on high-end talent cultivation and innovation in R&D systems [3]. - Regular market analysis and feedback collection from frontline teams are conducted to align product features and pricing with market demands [3]. Group 4: Market Share and Strategic Deployment - Strategies to increase the market share of the Shentong Database include strengthening channel capabilities and establishing regional distributors [3]. - The company is actively engaging with key industries, such as healthcare, to build trust and promote its products [3]. Group 5: New Initiatives and Service Transformation - The company aims to transform into a high-reliability common software provider and a digital transformation service provider [3]. - The establishment of the first 4S store signifies a shift from project delivery to long-term service, emphasizing value creation for clients [3].

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 本事项尚需提交股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收 入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计 客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供 应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 19 家。 2．投资者保护能力 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议有关事项的 独立董事意见 独立董事：王玉荣、李文华、戚振东 2023 年 12 月 27 日 2 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司） 于 2023 年 12 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议 (以下简称本次会议)。作为公司独立董事,我们依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北京神舟航 天软件技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后， 基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就本次会议审 议的《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》发表独立意见如下: 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券 法》要求的会计师事务所，具备相应的执业资质和为上市公 司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够严格遵循 法律法规要求，遵循独立、客观、公正的执业准则，独立实 施审计工作，切实履行外部审计机构责任与义务。本次续聘 会 ...

独立董事：王玉荣、李文华、戚振东 2023 年 12 月 27 日 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司） 于 2023 年 12 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议 (以下简称本次会议)。作为公司独立董事,我们依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北京神舟航 天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，在查阅公司提 供的相关资料、了解相关情况后，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，就本次会议拟审议的《关于航天软件继 续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》发 表事前认可意见如下: 我们认为：经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市 公司进行年度审计的经验和能力，2022 年度对公司的财务审 计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的 事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于 航天软件继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 因孟瑜磊女士到龄退休已辞去公司第一届董事会董事、第一届董 事会审计与风险委员会委员职务，为持续规范公司董事会审计与风险 委员会日常运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关规定，经公司第一届董 事会第二十一次会议审议通过，由文钊先生担任董事会审计与风险委 员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 孟瑜磊女士将不再履行董事及董事会审计与风险委员会委员的职责。 公司第一届董事会审计与风险委员会委员为：戚振东、李文华、 文钊，其中戚振东为召集人。 特此公告。 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-023 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于调整第一届董事会审计与风险委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-022 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 249,881,285 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 249,881,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4703 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.4703 | （四） ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律证字[2023]A0602 号 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司 2.关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案。 经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，并已在本 次股东大会的通知公告中列明，议案内容已充分披露。 （三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2023 年 12 月 11 日 14：00； 网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ☑业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 参与本次业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年11月21日10：00-11:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 航天软件董事、总经理 刘志华 上市公司接待人 航天软件总会计师 武旭庆 员姓名 航天软件独立董事 李文华 航天软件董事会秘书 王亚洲 （交流的主要问题及回复） 【问题1】请问是什么原因影响了第三季度的项目验收结算并造成第 三季度亏损，第三季度的亏损会不会影响全年业绩，谢谢 【回复】尊敬的投资者：您好！公司项目验收存在季度不均衡现象， 公司严格按照合同约定计划进行验收结算，公司全年经营正常，我 ...