证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-029 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/10 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 19 日的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 450,000,000 股为基数，每股派发 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 现金红利 0.1 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 13 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司募集资金管理相 ...

关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2024年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 法律意见书 嘉源(2024)-04-706 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京航空材料研究院股份 有限公司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规"）以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会（以 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-028 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 309 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 349,536,171 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 349,536,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 77.6747 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.6747 | （四） ...

[Table_Page] 跟踪研究|航空装备Ⅱ 证券研究报告 [Table_Title] 航材股份（688563.SH） 在手订单稳步增长，研发投入持续提升 [Table_Summary] 核心观点： 事件：公司公告 2024 年半年报，2024 年上半年实现营业收入 15.10 亿元，同比增长 14.52%；实现归母净利润 3.11 亿元，同比增长 5.16%； 实现扣非归母净利润 2.72 亿元，同比减少 8.16%。2024Q2 单季度实 现营业收入 8.31 亿元，同比增长 12.94%，环比增长 22.45%；实现归 母净利润 1.63 亿元，同比下降 6.82%，环比增长 10.02%。 点评：在手订单稳步增长，研发投入持续加大。营收端，24 年上半年 公司实现营业收入 15.10 亿元（YOY+14.52%），主要系订单增长带来 收入增加。分业务来看，24 年上半年基础材料业务/航空成品件业务/非 航空成品件业务/加工服务业务分别实现营业收入 5.71/7.29/1.63/0.36 亿元。主业方面，公司全力保障各型装备研制生产，主动对接客户，积 极拓展新的业务增长点，多领域布局新品。外贸方面，进 ...

2024 年 9 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于公司《2024 年度中期利润分配方案》的议案 | 5 | 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《北京航空材料研究院股份有限公司章程》《北京航空材料研究院股份有限 公司股东大会议事规则》等相 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 69.30 CNY, indicating an expected return of over 10% relative to the CSI 300 index in the next six months [3][22]. Core Views - The company is the only publicly listed comprehensive aviation materials company under AVIC, with significant advantages in the market [6][13]. - The company has shown steady revenue growth, with a 14.52% increase in revenue to 1.51 billion CNY in the first half of 2024, and a net profit increase of 5.16% to 311 million CNY [6][10]. - The company is actively expanding its market presence, particularly in international aviation equipment, and has a strong order backlog of 1.15 billion CNY, which will be recognized as revenue in 2024 [8][10]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported revenue of 1.51 billion CNY (+14.52%) and a net profit of 311 million CNY (+5.16%). The gross margin was 29.44% (-5.92 percentage points), and the net margin was 20.61% (-1.83 percentage points) [3][6]. - For Q2 2024, revenue was 831 million CNY (+12.94% YoY, +22.45% QoQ), with a net profit of 163 million CNY (-6.82% YoY, +10.02% QoQ) [6][10]. Market Position and Competitive Advantage - The company is positioned as the sole supplier of aviation new materials within the AVIC group, covering a wide range of products used in aviation, aerospace, and other industries [6][13]. - The company has developed a strong competitive edge in high-temperature alloy casting and titanium alloy precision casting, which are critical for aviation engine components [10][11]. Research and Development - The company maintains a high R&D expenditure rate of 6.82%, focusing on key technology projects and responding to market changes [7][10]. - The R&D efforts have led to the development of various sealing agents and materials for domestic aircraft, enhancing the company's product offerings [6][10]. Cash Flow and Operational Efficiency - The company experienced a significant decrease in net cash flow from operating activities, reporting -173 million CNY, primarily due to increased business scale and investments [10][20]. - The company is addressing capacity bottlenecks through multiple initiatives, including five fundraising projects and the transfer of equity in a subsidiary to enhance production capacity [10][11]. Future Outlook - The company is expected to achieve revenue of 3.33 billion CNY in 2024, with projected net profits of 666 million CNY, reflecting a growth rate of 15.54% [14][20]. - The anticipated revenue growth is supported by a strong order backlog and ongoing market expansion efforts [8][13].

编号：2024-004 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

公司近一年市场表现 市场数据：2024 年 9 月 2 日 订单保持稳定增长，持续加大研发投入。2024 年上半年公司订单保持稳 定增长，营业收入同比增长 14.52%。在主业方面，公司在全力保障各型装备 研制生产的基础上，主动对接客户，积极拓展新的业务增长点，在多个领域 实现新产品布局。在外贸方面进一步拓展国际航空装备市场，争取更大市场 份额。公司在研发上持续保持高投入，不断进行技术积累并保持持续的科研 创新能力，2024 年上半年研发费用同比提升 9.62%。 收盘价（元）： 47.72 年内最高/最低（元）： 65.85/40.58 流通 A 股/总股本（亿）： 1.15/4.50 流通 A 股市值（亿）： 54.97 总市值（亿）： 214.74 军民用航空制造业保持高景气度，公司业绩有望持续受益。我国空军建 设向战略空军加速转型，军机新增和升级换代需求迫切，军用航空市场及航 空发动机市场进入快速发展期，国防军工对于航空材料制品需求将相应增 长。另外随着全球航运景气度的持续提升以及国产民用飞机 ARJ21 和 C919 相继量产，民用航空材料将逐步开展国产化替代工作，对国产航空材料需求 也将大幅增长。 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-021 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十八次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2024年8月19日以电子邮件发出通 知，并于2024年8月29日上午以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出 席9人（其中委托出席1名，独立董事黄进因其他公务，书面委托独立董事叶忠明 出席会议并代为行使表决权）。会议由董事长杨晖主持，全体监事、公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 表决结果：同意票为9票，反对票为 ...