证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-029 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于实际控制人、控股股东及公司 申请变更同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"或"铁科轨道"） 近日收到公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称"国铁集团"）、 控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司（以下简称"铁科院集团"）出具的 《承诺函》，拟对前期关于消除同业竞争的承诺事项进行变更。2024年10月28 日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 为维护公司与全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将 具体情况公告如下： 一、承诺出具背景、承诺内容 铁科轨道于2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市，公司实际控制人 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-030 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，于2024年10月28日召开第五届董事 会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度 财务及内控审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度财务及内控审计机构。该议案尚需提交公司2024年第四次临时股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-032 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-031 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于2024年10月28日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 于2024年10月21日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际 出席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 经审议，监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第三季度 报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2024 年第 三季度报告的编制过程中，未发现参与 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 铁科轨道全资子公司铁科装备于2022年10月6日收到山西省忻州市忻府区人 民法院（以下简称"法院"）送达的关于德阳润海起诉的《民事起诉状》及《应 诉通知书》等相关材料，铁科装备积极应诉，并于2022年11月向法院提起反诉， 案件所处的诉讼阶段：再审裁定。 上市公司所处的当事人地位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"铁科轨道"）为再审被申请人（二审上诉人、一审 被告），公司全资子公司北京铁科轨道交通装备有限公司（以下简称"铁 科装备"）为再审被申请人（二审上诉人、一审被告、反诉原告）。 涉案金额：一审判决金额为人民币 17,449,060.79 元（不含垫资款利息 及诉讼、鉴定相关费用）；二审已判决撤销一审相关判决，铁科装备承 担一审反诉案件受理费、鉴定费、二审部分案件受理费共计 469,222.98 元；山西德阳润海铁路轨枕有限公司（以下简称" ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议 于 2024 年 9 月 30 日在公司五楼会议室已现场结合通讯方式召开。会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事 制度》的有关规定。会议由独立董事季丰召集并主持。 会议审议了如下议案： 1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司拟在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需 求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过 14 亿元（包含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款 等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会、监事会 审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。公司董事会授权公司经理层在上述额度 范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，公司财务部工作人员负 责具体操作实施。 经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-026 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务 发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用 额度不超过14亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、 七天通知存款、智能通知存款、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚 动使用，使用期限为本次董事会、监事会审议通过之日起至2025年6月30日止。 公司董事会授权公司经理层在上述额度范围及决议有效期内行使决策权，并签署 相关法律文件，公司财务部工作人员负责具体操作实施。上述事项无需提交股东 大会 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-027 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于2024年10月11日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 于2024年9月30日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出 席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审议，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，其内容和审议程序 符合法律、法规、规范性文件的相关规定。公司本次使用部分闲置自有资金进行 现金管理，是在确保满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的 前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转需要，亦不 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-025 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司关联方中标全资子公司 EPC 工程总承包及监理 项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近期，公司全资子公司铁科天津通过公开招标方式对年产 1800 万件高铁设 备及配件仓储工程 EPC 工程总承包及监理项目进行招标，公司关联企业铁科设计、 兴铁建筑联合 EPC 工程总承包项目，中标金额为人民币 81,525,200 元（含税） （实际费用以最终结算为准）；公司关联企业铁科咨询中标仓储工程监理项目， 中标金额为人民币 1,650,000 元人民币（含税）。公司已于 2024 年 9 月 25 日与 上述关联企业签订了相关合同。 根据《科创板上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易采用公开招标方 式，可以免于按照关联交易的的方式审议和披露。 二、关联人基本情况 重要内容提示： 中标项目及金额：经公开招标，北京铁 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年九月 1 北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实 ...