证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-039 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技 术股份有限公司六楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,256,381 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,256,381 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.1187 | | （ ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于增加 2024 | 年度日常关联交易预计额度的议案 | 8 | | 议案二：关于公司 2025 | 年度日常关联交易情况预计的议案 10 | | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 二、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-037 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生 产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为 定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程 中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影 响。 关联监事孔德炜回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公 告》（公告编号：2024-035）。 表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （二）审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-036 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司2025年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等 交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在 利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独 立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月9日，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司2025年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事李伟、李春东、蔡德钩、 张远庆、尚忠民，关联监事孔德炜、徐波回避表决，出席会议的非关联董事、非 关联监事一致同意该议案，审议 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-035 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2.公司于2024年8月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六 次会议，并于2024年9月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。内容详见公司分别于2024年8 月24日及2024年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的 公告》（公告编号：2024-019）及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。 3.公司于2024年12月2日召开董事会审计委员会2024年第七次会议，审议通 过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会审计委员会认 为本次增加的日常关联交易预计额度是公司正常生产经营需要，交易定价以市场 价格为依据，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东 利益的情况，因此审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-038 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司六楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第六次会议 于 2024年 12月 2 日在公司五楼会议室召开。会议应到独立董事 3 人,实到独立 董事 3 人,符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 会议由独立董事季丰召集并主持。 会议审议了如下议案: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司章程》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关联交易管理制度》 等规定,结合公司实际经营情况,公司对 2025年度日常关联交易情况进行了预 计。公司 2024 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额为 92,998.47 万元,2025 年度预计日常关联交易金额为 127, 230.00 万元。 经审议,独立董事认为:公司 2025年度日常关联交易的预计符合公司经营 发展的需要,交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则,交易 价格公允、合理,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | □分析师会议 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 | | 参与单位 及 人员 | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com ）参与公司 2024 年第三季度业绩 | | 召开日期 2024 | 下午 13:00-14:00 | | 召开地点 | 上海证券交易所上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 召开方式 上证路演中心网络互动 | | | 接待人员 | 董事、总经理：张远庆 | | ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-034 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日（星期五）至 11 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （bjtkgd@163.com、tkgdir@bjtkgd.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日披露了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-033 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 150,323,481 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 150,323,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.3560 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.3560 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， ...