北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件和《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司的关联交易 应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得损害公司、全体股东特别是中 小股东的权益。 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式 隐瞒关联关系。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，进一步 完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《北京铁科首钢轨 道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在 董事会中 ...

短期投资是指公司购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含一年） 的有价证券以及不超过一年（含一年）的其他投资。 长期投资是投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、合伙企业、自然人成立合 资、合作公司或开发项目； 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对外投资的管理，提高公司运作效率，为北京铁科首 钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）扩大再生产提供资金和其他方面 的条件，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司自身经营特点和管理要求，制订本制度。 第二条 本制度所指的对外投资，指公司及公司所属全资子公司、控股子公 司为获取未来收益而将一 ...

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于北京铁科首 钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）原聘任的中兴财光华已连续多年 为公司提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及公司《会计师事务所选聘管理办法》等相关规定，公司就选聘2025年度 财务审计机构和内部控制审计机构进行了公开招标，根据招标结果，公司拟聘任 北京兴华为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中兴财光 华进行了沟通，中兴财光华对变更事宜无异议。 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-018 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于变更公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） ●本事项尚需提交股东大会审议。 2025年9月29日 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-016 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于与中国铁路财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公 司"）拟与中国铁路财务有限责任公司（以下简称"财务公司")签订《金融服 务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司提供存款、贷款、综合授 信及其他金融服务。 本次交易构成关联交易 本次交易尚需提交股东大会审议 一、关联交易概述 1 为进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，增强资金配置能力，公司 拟与财务公司签订《金融服务协议》，约定公司在财务公司的最高存款余额（含 利息）每日不超 1.5 亿元人民币；公司在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务 余额每日不超过 1 亿元人民币。《金融服务协议》自双方法定代表人或授权代表 人签署并加盖公章后生效，有效期 3 年。 财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-017 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 中国铁路财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）隶属于中国国家铁路 集团有限公司，由中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公 司共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非 银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 公司的经营范围具体以登记为准。公司可以经营下列本外币业务： ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 司开展金融业务的风险处置预案》。 经审议,独立董事认为:《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司在中国铁路 财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》具备充分性和可行性,不存在 损害公司和中小股东利益的情形。 经与会独立董事表决,3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过该议案。 会议审议并表决了如下议案: 1、《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议>暨关联交 易的议案》。 为进一步优化公司财务管理,提高资金使用效率,增强资金配置能力,公司 拟与中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》, 约定公司在财务公司的最高存款含利息的余额每日不超 1.5 亿元人民币:公司在 财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过1亿元人民币。《金融服 务协议》自双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后生效,有效期3年。 经审议,独立董事认为:公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易 事项是基于公司生产经营的实际需要,有利于降低公司融资成本,提高资金使用 效率,增强资金配置能力,未损害公司及其他股东、 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-019 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、制定并修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司制定及修订公司部分治理 制度的议案》《关于制定市值管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规和规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。股东大会审议通过取消监事会前， 公司第五届监事会及监事仍将严格按照《 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-021 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 22 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 22 日 至2025 年 10 月 22 日 1 股东大会召开日期：2025年10月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司六楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-020 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于2025年9月29日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知于2025年9月22日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际 出席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务 协议>暨关联交易的议案》。 经审议，监事会认为，公司本次与财务公司签订《金融服务协议》的目的是 提高公司资金使用效率，增强资金配置能力，优化公司财务管理。本次关联交易 是双方本着平等合作、互利共赢原则进行的，遵守了公平、公正的市场原则，定 价公允，结算方式合理，不存在损害公司 ...