证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-024 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | 普通股 | 71,242,938 | 99.9184 | 51,970 | 0.0728 | 6,170 | 0.0088 | | 1、出席 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-020 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司全资子公司签订能源管理协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 铁科（天津）科技有限公司（以下简称"铁科天津"）拟与关联方铁科（北京） 新能源科技有限公司（以下简称"铁科新能源"）签署《铁科（天津）科技有限 公司2.5MW光伏发电系统及电动汽车充电桩项目能源管理协议》（以下简称"能 源管理协议"），铁科天津提供厂区建筑物屋顶及停车位，铁科新能源承担屋顶 光伏电站、光伏车棚及电动汽车充电桩的项目建设、全部投资及运营维护等。项 目建成后，铁科天津将以光伏发电期间所适用的电网企业代理购电的10kV大工业 加权平均电价的7.5折优惠与铁科新能源结算，优先使用该项目光伏产生的全部 电力，同时享受项目运行期内碳减排所有权及收益（以相关政策法规为准）；铁 科新能源享有项目运行期内光伏电站及电动汽车充电桩的所有权、以及该 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-018 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"） 董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》。现将截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）52,666,700 股，每股发行价格 22.46 元，募集资 金 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-021 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的 内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2024 年半年度报告 的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行 为。 监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年半年 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司六楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-019 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议 本次增加的日常关联交易为公司正常生产经营业务，该等交易按照公平、 公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益 输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立， 上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年1月 16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的 议案》，该议案已经公司于2024年2月1日召开的2024年第二次临时股东大会审议 通过。内容详见公司分别于2024年1月17日及20 ...

公司代码：688569 公司简称：铁科轨道 2024 年半年度报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 213 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中详细 描述，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李伟、主管会计工作负责人刘龙先及会计机构负责人（会计主管人员）刘龙先声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-017 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023年3月13日，铁科装备收到法院电子送达的德阳润海《增加诉讼请求申请书》， 增加诉讼请求后，本诉涉案金额合计为41,368,989.78元及相应的诉讼费用，反 诉涉案金额为22,387,953.07元。案件审理过程中，德阳润海向法院申请追加铁 科轨道为本诉被告，并请求判令铁科轨道对德阳润海的诉讼请求承担连带清偿责 任。铁科轨道于2023年8月11日收到法院送达的《山西省忻州市忻府区人民法院 参加诉讼通知书》（〔2022〕晋0902民初2918号）。2023年11月8日，公司收到法 院送达的山西省忻州市忻府区人民法院民事判决书（〔2022〕晋0902民初2918号）， 判决铁科装备赔偿德阳润海合计金额17,449,060.79元（不含垫资款利息及相关 诉讼、鉴定费用）；铁科轨道承担连带责任；驳回铁科装备的诉讼请求。2023 年11月21日，公司及铁科装备就一审判决结果依法向忻州市中级人民法院提起上 诉，请求撤销一审判决，判决驳回德阳润海全部诉讼请求，支持铁科装备的全部 反诉诉讼请求。2024年1月31 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-016 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 四、 分配实施办法 1. 实施办法 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 210,666,700 股为基数，每股派发 现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 94,800,015.00 元（含税）。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每 ...