证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-060 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联 交易，为公司正常生产经营业务，各类日常关联交易的定价将根据市场价格协商 确定，不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，不 会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因此对关联方形成重大 依赖。 公司（含并表范围内子公司，下同）与关联方深圳市卓润生物科技有限 公司（以下简称"深圳卓润"）及其全资子公司湖南卓润生物科技有限公司（以 下简称"湖南卓润"，合称"卓润生物"）销售原材料、商品，采购商品，提供 租赁服务等日常关联交易在合计金额预计不超过3,000万元的额度范围内实施， 自董事会审议通过之日起生效。 上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相 关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-058 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 11 日以现场加通讯方式召开，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、 召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议： 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。 独立董事对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，作为深圳市亚辉龙生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审查相关文件资 料后，现就公司拟在第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了事前审核， 并发表事前认可意见如下： 李学金、刘登明、石春茂 一、《关于日常关联交易预计的议案》 2023 年 10 月 10 日 我们认为：本次公司日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经 营需要所发生的日常商业行为，各类日常关联交易的定价将根据市场价格协商确 定，不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的 独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联 方形成重大依赖。 因此，我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议。 独立 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 的 法律意见书 法律意见书 致;深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 二〇二三年十月 I 智 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语、简称或专业术语具有如 下含义: | 简称 | 指 | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划》 | | 公司/上市公司/亚辉龙 | 指 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划(草案)》 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市君合(深圳)律师事务所关于深圳市亚辉龙生物科技股 份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意 | | | | 见书》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 《公司章程》 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 | ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-057 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东 股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下： 经核查，本次激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在交易公司股票的行 为。 本次激励计划激励对象中有 5 人在自查期间存在买卖公司股票行为。经核查， 上述核查对象在自查期间进行的股票 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生 物科技厂区 1 栋会议室 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-056 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 240,353,190 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 240,353,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.3060 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

由话:(86-755) 2939-5288 (86-755) 2939-5289 iunhesz@junhe.com 北京市君合(深圳)律师事务所 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市亚辉龙生物 科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的委托,就贵公司 2023 年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等中国现行法律、法规、规章、规范性文件(以下简称"中国法律、法规",为出 具本法律意见书之目的,"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省〉及现行《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序等是否符合中 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 10 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 七. 股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表） 不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权 加以拒绝或制止。 八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能 将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。 九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的 股东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反 对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、 错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份的表决结果计为"弃权"。请股东（或股东代表）按表决票要求 填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-055 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2023 年限 制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况 对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1.公司于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要 ...

关于对上海证券交易所 《关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 处置子公司事项的问询函》的回复 大华核字[2023]0015589 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综―派遣示会 （ 关于对上海证券交易所 《关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 处置子公司事项的问询函》的回复 目录 页次 关于对上海证券交易所《关于深圳市亚辉龙 1-22 生物科技股份有限公司处置子公司事项的问 询函》的回复 t a loss from 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于对上海证券交易所 根据本次股权交易的安排,公司全资子公司香港大德昌龙生物科技有限公司(以下简称"大 德昌龙")将其持有深圳市卓润生物科技有限公司(以下简称"卓润生物")的21.0462 万 ...