证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-059 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 11 日以现场加通讯方式召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、 召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.s ...

因此，独立董事一致同意上述议案。 二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计 划的授予日为2023年10月12日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》中关于授予日的相关规定。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 指引第1号——规范运作》、等法律法规及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，作为深圳市亚辉龙生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进 行详细了解后，对相关事项发表如下独立意见： 一、《关于日常关联交易预计的议案》 本次公司日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象的核查意见（截至授予日） 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性 文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象（截至授予日）进行 了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公 ...

2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制 性股票总数 | 占授予时股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股） | 的比例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 肖育劲 | 中国 | 副总经 理、核心 | 6.00 | 3.03% | 0.01% | | 技术人员 | | | | | | | | 二、其他激励对象（59 | | 人） | | | | | | 核心骨干（59 | 人） | | | 192.3 | 96.97% | 0.34% | | 合计 | | | | 198.3 | 100.00% | 0.35% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本 总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 深圳市亚辉龙生 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-060 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联 交易，为公司正常生产经营业务，各类日常关联交易的定价将根据市场价格协商 确定，不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，不 会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因此对关联方形成重大 依赖。 公司（含并表范围内子公司，下同）与关联方深圳市卓润生物科技有限 公司（以下简称"深圳卓润"）及其全资子公司湖南卓润生物科技有限公司（以 下简称"湖南卓润"，合称"卓润生物"）销售原材料、商品，采购商品，提供 租赁服务等日常关联交易在合计金额预计不超过3,000万元的额度范围内实施， 自董事会审议通过之日起生效。 上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相 关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-058 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 11 日以现场加通讯方式召开，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、 召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议： 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。 独立董事对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，作为深圳市亚辉龙生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审查相关文件资 料后，现就公司拟在第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了事前审核， 并发表事前认可意见如下： 李学金、刘登明、石春茂 一、《关于日常关联交易预计的议案》 2023 年 10 月 10 日 我们认为：本次公司日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经 营需要所发生的日常商业行为，各类日常关联交易的定价将根据市场价格协商确 定，不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的 独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联 方形成重大依赖。 因此，我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议。 独立 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 的 法律意见书 法律意见书 致;深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 二〇二三年十月 I 智 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语、简称或专业术语具有如 下含义: | 简称 | 指 | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划》 | | 公司/上市公司/亚辉龙 | 指 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划(草案)》 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市君合(深圳)律师事务所关于深圳市亚辉龙生物科技股 份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意 | | | | 见书》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 《公司章程》 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 | ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-057 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东 股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下： 经核查，本次激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在交易公司股票的行 为。 本次激励计划激励对象中有 5 人在自查期间存在买卖公司股票行为。经核查， 上述核查对象在自查期间进行的股票 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生 物科技厂区 1 栋会议室 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-056 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 240,353,190 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 240,353,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.3060 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...