证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-001 山大地纬软件股份有限公司 关于募集资金专用账户资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到募集资金账户 开户行招商银行济南经十路支行通知，公司募集资金账户被冻结的人民币 41,034,873.38 元资金已解除冻结，账户内被冻结部分资金已恢复使用。现将具体 情况公告如下： 一、资金冻结基本情况 公司于 2023 年 12 月 6 日披露了《关于银行账户部分资金被冻结的公告》（公 告编号：2023-050），因中国建筑一局（集团）有限公司与公司关于工程合同纠 纷一案向济南市章丘区人民法院提出财产保全申请，将公司银行账户（一般户） 及募集资金专用账户中的部分资金冻结。 二、资金解除冻结的情况 目前该案件处于诉前财产保全阶段，公司按照相关规定向法院申请以自有不 动产权置换被冻结的募集资金账户资金。近日，公司募集资金银行账户中被冻结 的资金已解除冻结，并恢复正常使用，具体情况如下： ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-056 经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目"新一代医疗保障综合信息服 务平台项目"、"医疗健康信息互联互通智能融合平台项目"、"智慧政务服务一体 化应用支撑平台项目"、"电力营销'互联网+'创新大数据支撑平台项目"结项 系根据项目实际情况决定。项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利 于提升募集资金使用效率、符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管 理制度》等规定。监事会同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案不需提交公司股东大会审议。 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山大 地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对山大地纬将募集资金投资项目"新一代医疗保障综合信息服务平台项 目""电力营销'互联网+'创新大数据支撑平台项目""医疗健康信息互联互通 智能融合平台项目"和"智慧政务服务一体化应用支撑平台项目"结项并将节余 募集资金用于永久性补充公司流动资金的情况进行了审慎的核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地 纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-057 山大地纬软件股份有限公司 关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集 资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。 保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了 明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地 纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股人 民币 8.12 元，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-052 山大地纬软件股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、财务总监辞职情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监王墨潇女士递交的书面辞职报告，王墨潇女士因个人原因申请辞去财务总 监及执行委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，王墨 潇女士辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王墨潇女士未持有公司股份。王墨潇女士已完成相关工 作和档案文件的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司及公司董事会对王墨潇女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 二、公司聘任财务总监情况 为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总裁提名，董事会提名委员会 资格审查通过，公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第十次会议，审 议通过 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大 地纬软件股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,我们作为山大地纬软件 股份有限公司(下称"公司")独立董事,基于独立、审慎、客观的立场,对公 司拟在第四届董事会第十次会议审议的《关于预计 2024 年度公司日常关联交易 的议案》进行了事前审核,发表意见如下: 本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需,遵循市场定价原则，交 易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况, 不会影响公司独立性,不会因此对关联方形成依赖。 我们一致同意将该议案提交至公司第四届董事会第十次会议审议。关联董事 应回避表决该议案。 (以下无正文) 李文峰 独立董事:李文峰、王腾蛟、朱敬生、白明 2023 年 12月 22 日 W3年 /2月 W日 (以下无正文,为山大地纬软件股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前 认可意见之签字页 ) 朱敬生 WV年|レ月W日 (以下无正文,为山大地纬软件股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前 认可意见之签字页 ) - 072 (以下无 ...

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计 2024年度公司日常关联交 易的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 3,700 万元人民币。关联董事郑 永清、史玉良、刘永新、刘丕平回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议 案,审议程序符合相关法律法规的规定。 民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为山大 地纬软件股份有限公司(以下简称"山大地纬"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定,对公司 2024年度日常关联交易预计事项进行了核查,具 体情况如下: 公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于预计 ...

关于预计2024年度日常关联交易的公告 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-054 山大地纬软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常关联交 易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 3,700 万元人民币。关联董事郑 永清、史玉良、刘永新、刘丕平回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议 案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年度公 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公 司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 司日常关联交 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-053 山大地纬软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产 品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、债 券等）。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委 员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。 上述事项已获得公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的 意见。 一、资金基本 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-051 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2023 年 12 月 22 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金利用 效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公 司以及中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规 ...