公司代码：688579 公司简称：山大地纬 山大地纬软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山大地纬软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-009 山大地纬软件股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备， 2024 年度公司计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币 26,757,919.13 元， 具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 17,333,027.87 | 应收账款及其他应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 9,424,891.26 | 存货跌价损失、合同资产减值损失、无形 | ...

山大地纬软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 1 过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，现将山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生 先生，非独立董事郑永清先生、李庆忠先生五人组成。审计委员会成员符合相关 法律法规及《公司章程》等相关文件的规定，主任委员（召集人）李文峰先生为 具有专业会计资格的独立董事。 报告期内，经 2024 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过， 公司对董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总裁史玉良先生不再担任 审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委员，详 见 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬 关于调整第四届董事会审计委员会 ...

山大地纬软件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度报告审计过程中的履职情况进 行了评估，认为容诚所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其 在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券 ...

山大地纬软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 山大地纬软件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职 独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生和白明先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生和白明先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定和要求，作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着严谨、实事求是的态度，对公司 2024 年度对外担保事项进行了认 真审核和监督，现发表如下专项说明： 报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持 续到本报告期的对外担保事项。 独立董事： 李文峰、王腾蛟、朱敬生、白明 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-008 山大地纬软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日14 点 00 分 召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-004 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 1 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会认真履行自身职责，对公司经营的决 策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等进行了监督和检查，在维护公司 利益、股东合法权益，完善公司治理结构等工作中发挥了重要作用。监事会一致 通过该议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 554.61 million in 2024, representing a year-on-year increase of 3.14%[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 21.04% to CNY 64.08 million compared to the previous year[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 555 million, a year-on-year increase of 3.14%[35]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 64.08 million, a decrease of 21.04% compared to the previous year, primarily due to increased costs and extended project cycles[35]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 1.71 billion, a decrease of 0.96% from the previous year[24]. - Basic earnings per share fell to CNY 0.1602, down 21.04% from CNY 0.2029 in 2023[25]. - The company reported a weighted average return on equity of 4.70%, down 1.41 percentage points from 2023[25]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.2 billion for the quarter, representing a 15% year-over-year growth[186]. - The company provided an optimistic outlook, projecting a revenue growth of 20% for the next quarter, aiming for $1.44 billion[186]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.65 per 10 shares, totaling approximately RMB 26,000,650.00 (including tax) for the 2024 fiscal year[7]. - The company confirmed that all board members attended the board meeting[5]. - The company held three shareholder meetings and five board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[177]. - All resolutions at the shareholder meetings were approved without any rejections, indicating strong shareholder support[180]. - The total remuneration for the chairman and core technical personnel was 102.62 million CNY, while the president received 230.00 million CNY[184]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 19.60% of operating revenue, a decrease of 2.45 percentage points from the previous year[25]. - The total R&D investment amounted to ¥108,717,811.54, a decrease of 8.32% compared to the previous year, with the proportion of R&D investment to operating income at 19.60%, down by 2.45 percentage points[105]. - The company applied for 51 new patents and received 5 authorizations during the reporting period, bringing the total to 53 invention patents and 475 software copyrights as of December 31, 2024[101]. - The company has established 13 provincial-level innovation platforms, including a key laboratory for AI applications in public services[102]. - The company has developed a new data sandbox product, DWTrustDataSanbox, to enhance data exploration and analysis capabilities[125]. Market Strategy and Expansion - The company is actively enhancing its product competitiveness and expanding its national market strategy, leading to increased market share[26]. - The company expanded its market presence in provinces such as Xinjiang, Shanxi, Fujian, and Henan, with revenue from outside markets growing by 29.90% compared to the previous year[36]. - The company is implementing a national market strategy, gradually increasing its market share outside of Shandong, but faces challenges in expanding its presence[135]. - The company plans to expand its national market strategy, optimizing its sales system to increase market share across key regions[174]. Technology and Innovation - The company is focused on developing new technologies and products, including AI-driven software and blockchain solutions[15]. - The company continues to focus on AI and blockchain technology, enhancing its competitive edge in the market[40]. - The company has established multiple innovation platforms in AI, including a key laboratory in Shandong, and has received several prestigious awards for its AI technologies[56]. - The company is committed to integrating AI technologies into traditional businesses, enhancing operational efficiency and driving innovation[55]. - The company has developed a comprehensive solution for photovoltaic industry challenges using AI and edge computing, which has been applied in multiple locations[54]. Compliance and Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[11]. - The company has a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[6]. - The supervisory board actively monitors the company's financial status and compliance of management personnel, safeguarding shareholder interests[178]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[195]. Operational Efficiency - The company experienced increased operating costs due to market expansion and external environmental factors affecting project timelines[26]. - The net cash flow from operating activities increased by CNY 78.88 million, primarily due to the release of restricted funds[25]. - Operating costs increased to CNY 266.12 million, reflecting a year-on-year growth of 5.90%[143]. - The company is focused on building a trusted data space product system that supports the entire lifecycle of data development and utilization, addressing common challenges in data sharing and collaboration[99]. Awards and Recognition - The company received multiple awards for its technology and applications, including the first prize in Shandong Province for key technologies in public data sharing and circulation[69]. - The company has received multiple awards for its core technologies, including the AAAI Innovation Application Award and the Wu Wenjun Artificial Intelligence Science and Technology Award[126]. - The company received nearly 30 awards related to technological achievements during the reporting period, highlighting its innovation capabilities[101]. Future Outlook - The company aims to enhance its core competitiveness in artificial intelligence and fully promote digital empowerment in traditional business areas[174]. - The company is committed to becoming a leading "AI + blockchain" technology service provider in China[173]. - The company is exploring potential acquisitions to further strengthen its market position, with a budget of $500 million allocated for this purpose[186]. - Overall, the company remains committed to innovation and growth, with a focus on sustainable practices and long-term profitability[186].

山大地纬软件股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配预案内容 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-005 公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.65 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,000,650.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 40.58%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其 ...