信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄 露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义 务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 1 第一条 为加强上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理，确保对外信 息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公 ...

舆情管理制度 （2025 年 11 月） 上纬新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 1 第一条 为了提高上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《上 纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 网络、报刊、电视等媒体对公司进行的报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 本制度舆情类型包括： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 ...

董事会提名与薪酬考核委员会 工作细则 （2025 年 11 月修订） 第八条 提名与薪酬考核委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及 需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第七条 提名与薪酬考核委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，导致人数 不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该 委员担任董事的任期结束。 第三章 职责权限 (一) 负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员等事项 向董事会提出建议； (二) 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬、制定或变更股权激励计 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的选 任，建立和健全公司董事、高级管理人员的激励与考核机制，完善公司治理结构 ...

（2025年11月） 第一章 总则 第二章 内幕信息定义及范围 第一条 为进一步规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强 公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 未经董事会书面授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司 内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司 ...

上纬新材料科技股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总则 第二章 首席执行官的任免 1 第一条 为完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，保证公司首席执行官（总经理、CEO，下称首席执行官）、联 席首席执行官（Co-CEO，下称联席首席执行官）及其他高级管理人 员规范运作，提高工作效率、确保首席执行官、联席首席执行官有效 行使其职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《上纬新材料科技股份有限公司章程》（下称公司章程）及其他有关 法律、法规规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置 1 名首席执行官，1 名联席首席执行官。首席执行官、 联席首席执行官主持公司日常经营活动和管理组织工作，负责组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司设置其他高级管理人员若干名，协助首席执行官、联席首席执行 官工作。其他高级管理人员是指公司董事会秘书、首席财务官（财务 负责人、CFO，下称首席财务官）、首席技术官（CTO，下称首席技 术官）等董事会聘任的高级管理人员。 第四条 首席执行官、联席首席执行官及其他高级管理人员应当遵守法律、行 政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第二章 投资者关系的目的、原则、内容和方式 第一条 为进一步完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公 司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关 系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 2 号——信息报 送及资料填报》等法律、法规、规章、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 ...

上纬新材料科技股份有限公司 证券投资与金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司证 券投资及金融衍生品交易业务的管理，强化风险控制，防范交易风险，保护投资者的权 益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限 于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所 认定的其他投资行为。 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期、期货、掉期（互换）、期权等产 品或者混合上述产品特征的金融工具交易、场外衍生品交易等。衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度证券 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-103 上纬新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 11 月 25 日，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员，与公司召开职工 代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开第四届董 事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及主任委员并聘任新一 届高级管理人员。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 11 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，采用累积投票制 的方式选举彭志辉先生、田华先生、周斌先生、姜青松先生、钮嘉先生为公司第 四届董事会非独立董事；选举邓小洋先生、马惠敏女士、沈震先生为公司第四届 董事会独立董事。本次股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名 职工代表董事共同组成公司第四 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-104 上纬新材料科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会，同意选举章彪先生（简 历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的 职工代表董事，将与公司其他八名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次 职工代表大会决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日 附件：第四届董事会职工代表董事章彪先生简历 章彪先生，1983 年出生，中国国籍，本科学历，中国科学技术大学管理科 学与工程专业、计算机科学技术专业双学位。20 余年华为技术有限公司财务管 理经验，曾任华为南部非洲地区部 CFO、无线产品线财务总监、终端大中华区 CFO、终端 BG 产业投资财经 ...

上纬新材料科技股份有限公司 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-102 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 25 日 （二） 股东会召开的地点：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 371 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 371 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 261,945,660 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 261,945,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9406 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9406 | （四） 表决方式是否符合《 ...