中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对江航装备2023年度金融 服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如 下： 一、金融服务协议条款的完备性 乙方：中航工业集团财务有限责任公司 2、交易内容 财务公司在经营范围内向公司及其全资及控股子公司（以下简称"子公司"） 提供以下金融服务： 存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务、经银保监会 批准的其他金融服务。 （一）金融服务协议条款内容 经2019年第三次临时股东大会审议通过，公司2019年10月与中国航空工业 集团公司所属的中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订 了《金融服务框架协议》，该协议于2022年10月27日到期。 公司第一届董事会第二十一次会议及 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度涉及与财务公司 关联交易事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关规定，经审阅相关中介机构出具的《合肥江航飞机装备股份有限公司涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项报告》《中信证券股份有限 公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司金融服务协议及 相关风险控制措施执行情况的专项核查意见》、公司第二届董事会第十一次会 议审议的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》等文 件，就公司 2023 年度涉及与中航工业集团财务有限责任公司的关联交易事项， 我们发表如下意见： （一）中航工业集团财务有限责任公司为银保监会批准设立的非银行金融 机构，具有合法的经营资质，公司与中航工业集团财务有限责任公司开展业务 合作，符合相关法律法规的规定。 （二）双方正在履行的《金融服务协议》是按照平等协商的原则商定的， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 （三）公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的关 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 于增彪先生、卢贤榕女士、非独立董事陈驰华先生，其中主任委员由 会计专业人士于增彪先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议 通过，具体如下： | 会 | 议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员会 2023 年第一次会议 | | 2023/3/11 | 2022 年度董事会审计委员会履 职情况报告 | 一致同意 | | | | | 关于 20 ...

内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 合肥江航飞机装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000060 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥江航飞机装备股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 ...

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 于增彪先生、卢贤榕女士、非独立董事陈驰华先生，其中主任委员由 会计专业人士于增彪先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议 通过，具体如下： 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内 部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、 检查了公司 2023 年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严 格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥江航飞机装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 合肥江航飞机装备股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011001199 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字【2024】0011001199号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"江航装 备")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | | 目 | 录 | 页 次 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-008 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蒋耘生、陈驰华回避表决，表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票回避，0 弃权。 本次日常关联交易预计事项尚需要提交公司股东大会审议，关联股东需回避 表决。 2024 年 3 月 13 日，公司第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全 票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事认为： 公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发 展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。 上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存 在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关 本公司董事会及全体董事保证公 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 -2024年3月13日 | 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,于增彪、卢贤榕、林贵平在担任 | | --- | | 公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 | | 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主 | | 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。于增彪、 | | 卢贤榕符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 | | 律监管指引第1号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。林贵平符合现 | | 行《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 | | 1 号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,公司正根据新的独立董事管 | | 理办法《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日施行)要求,在过渡期 | | 内进行整改,目前已启动改选程序,并按照相关规定尽快完成新任独立董事的补 | 选工作。 合肥江航飞机装备股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

林贵平先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保 证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等的相 关规定，在新任独立董事就任前，林贵平先生仍将按照法律法规和《公司章程》 的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 目前，公司已开始筹划新任独立董事选聘事项，并启动改选程序，将按照相 关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，林贵平先生未持有公司股份。林贵平先生任职期间勤勉 尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对 林贵平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-013 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-001 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司董事长退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公 司董事长宋祖铭先生提交的书面辞职报告。公司董事长宋祖铭先生因达到法定退 休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员 职务。宋祖铭先生离任后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，宋祖铭先生的 离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公 司正常生产经营。在补选新任董事长之前，宋祖铭先生将继续履行公司第二届董 事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司将按照法定程序尽快 完成上述董事、董事会战略委员会主任委员的补选及董事长的选举工作。 截至本公告披露日，宋祖铭先生直接持有公司股份 935,602 股，占公司总股 ...