一、修订《公司章程》的相关情况 为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》具体修订情况如 下： 1、鉴于公司不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，部分监事 会职权由"审计委员会"行使； 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-021 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并取消 监事会的议案和《关于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情 况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年 起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计 师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 3、业务规模 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务 收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 2024 年度上市公司审计客户家数 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并结合《苏 州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司董事会审计委员会制度》（以下简称"《董事会审计 委员会制度》"）的有关规定和要求，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计 委员会的工作职责。现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事林俊先生、独立董事桂水发先生和 董事吴艳芳女士三名成员组成，主任委员由具备会计专业资格的林俊先生担任。 各位委员具备金融财务知识、专业理论或丰富的经营管理经验，委员会的专 业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的 要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员均亲自出席 了会议，具 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-020 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期于近日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1号—规范运作》和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年4月17日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，上述事项尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、 职工代表董事1名（自公司2024年年度股东 ...

本人刘美，已充分了解并同意由提名人苏州工业园区凌志软 件股份有限公司董事会提名为苏州工业园区凌志软件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州工业园区凌 志软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人罗敏，已充分了解并同意由提名人苏州工业园区凌志软 件股份有限公司董事会提名为苏州工业园区凌志软件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州工业园区凌 志软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...