科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人罗敏，已充分了解并同意由提名人苏州工业园区凌志软 件股份有限公司董事会提名为苏州工业园区凌志软件股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州工业园区凌 志软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

众会字(2025)第 04580 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称"凌志软件公司")编制 的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称"专项报告"）。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定编制专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是凌志软件公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人韩世君，已充分了解并同意由提名人苏州工业园区凌志 软件股份有限公司董事会提名为苏州工业园区凌志软件股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州工业园区 凌志软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险较低的金融产品，增加公司收益。 （二）投资金额 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-023 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。包括但不限于 结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信托产品等。公 司将按照相关规定严格控制风险，对金融产品进行严格评估。 （五）投资期限 投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 二、审议程序 公司（包括子公司）本次进行现金管理所使用的资金为公司或全资、控股子 公司闲置的自有资金，额度为不超过人民币 6 亿元，自公司第四届董事会第二十 1 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。 投资金额：苏州工业园区凌志软件股份 ...

凌志软件公告，2024年营业收入为11.14亿元，同比增长59.99%。归属于上市公司股东的净利润为1.24 亿元，同比增长43.65%。公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2元(含税)，合计拟 派发现金红利7798.6万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的62.74%。 ...

根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和 《股东股份变更明细清单》，在自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-015 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 3 月 20 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本激励计划的内幕信息知情人 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-016 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、 议案名称：关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | 普通股 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-014 苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相 关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中拟 首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示 情况对拟首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 一、公示情况 监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2025 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《苏州工业园区凌 志软件股份有限公司章程》规定的任职资格。 象的情形： 了《关于 <公司 ensp="en ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 二〇二五年四月 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 ------------ 3 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ------------ 5 议案一 关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 》 及其摘要的议案--------------------------------------------------------------- 7 议案二 关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的议案------------------------------------------------------------- 8 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激 ...