| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板芯片设计环节行业 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日发布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2025 年 04 月 17 日（星期四） 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召 ...

Core Viewpoint - The announcement provides updates on the conversion of the company's convertible bonds, detailing the amount converted and the remaining unconverted bonds, as well as adjustments to the conversion price due to various corporate actions [2][3][5]. Group 1: Convertible Bond Conversion Status - As of March 31, 2025, a total of 32,000 yuan of "Lihe Convertible Bonds" have been converted into company shares, resulting in 872 shares, which is 0.0009% of the total shares before conversion [2][6]. - The amount of unconverted "Lihe Convertible Bonds" as of March 31, 2025, is 379,968,000 yuan, accounting for 99.9916% of the total issuance [2][6]. - During the first quarter of 2025, from January 1 to March 31, 12,000 yuan of "Lihe Convertible Bonds" were converted into 404 shares, representing 0.0004% of the total shares before conversion [2][6]. Group 2: Convertible Bond Issuance Overview - The company issued 3.8 million convertible bonds on June 28, 2023, with a total value of 38 million yuan, and the bonds are set to mature on June 27, 2029 [3]. - The initial conversion price was set at 43.78 yuan per share, which was adjusted to 43.72 yuan on October 9, 2023, following the completion of a stock incentive plan [3][4]. - The conversion price will further adjust to 36.15 yuan on May 23, 2024, and to 36.08 yuan on December 2, 2024, due to additional stock incentive plan completions [4]. Group 3: Share Buyback Progress - The company approved a share buyback plan on October 18, 2024, with a total budget between 10 million and 20 million yuan, and a maximum buyback price of 39.00 yuan per share [11]. - As of March 31, 2025, the company has repurchased 358,225 shares, which is 0.30% of the total share capital, with a total expenditure of 942.35 million yuan [12].

深圳市力合微电子股份有限公司 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 1 （公告编号：2024-079）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-085）。 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/19，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/10/18~2025/4/17 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 358,225 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.30% | ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："力合转债"的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日。截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有 32,000 元"力合转债"转换为公 司股票，累计转股数量为 872 股，占"力合转债"转股前公司已发行股份总额 100,570,770 股的 0.0009%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"力合转债" 金额为 379,968,000 元，占"力合转债"发行总量的比例为 99.9916%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，"力合转 债"共有 12,000 元转换为公司股票，转股数 ...

业绩披露要点 截至2025年3月28日收盘，力合微（688589）报收于29.57元，较上周的27.9元上涨5.99%。本周，力合 微3月27日盘中最高价报32.05元。3月24日盘中最低价报26.68元。力合微当前最新总市值35.83亿元，在 半导体板块市值排名146/160，在两市A股市值排名3683/5139。 本周关注点 交易信息汇总 3月27日力合微出现2笔折价26.54%的大宗交易，合计成交2534.35万元。 股本股东变化 董事冯震罡于2025年3月27日减持公司股份9.35万股，占公司总股本0.0772%。减持期间公司股价上涨 9.38%，3月27日收盘报30.33元。此外，截至2025年2月28日，公司股东户数为1.12万户，较12月31日增 加266户，增幅为2.43%。户均持股数量由上期的1.11万股减少至1.08万股，户均持股市值为30.1万元。 力合微2024年年报显示，公司主营收入5.49亿元，同比下降5.24%；归母净利润8433.67万元，同比下降 21.1%；扣非净利润7550.2万元，同比下降18.63%。其中2024年第四季度，公司单季度主营收入1.71亿 元，同比上升3 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为深圳市 力合微电子股份有限公司（以下简称"力合微""公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等规范性法律文件的要求，对力合微 2025 年度日常关联交易预计事宜 进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、 日常关联交易基本情况 （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2025 年度与深圳力合物业管理有限公司、力合科创集团有限公司 和深圳清华大学研究院发生日常关联交易合计金额为 750 万元，具体情况如下： （三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 | 关联交易类 | 关联人 | 上年（前 次）预计 | 上年（前次）实际 | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 发生金额 | | | | | 金额 | | 原因 | | 向关联方购买 物业服务 | 深圳力合物业管理有限 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-31 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称力合微公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是力合 微公司董事会的责任。 二、注册 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为深圳市力 合微电子股份有限公司（以下简称"力合微""公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规和规范性文 件的规定，中信证券及其指定保荐代表人对力合微 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272 号），并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A ...

深圳市力合微电子股份有限公司 审计报告 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—103 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为保障深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则 （以下简称"本规则"）。 董事会议事规则 第一条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成。董事会成员中应 ...