作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深 圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市力 合微电子股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市力合微电子股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度 工作中忠实、勤勉地履职尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司 重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 常军锋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获香港科技大学 机电工程学院集成电路专业硕士学位、西安电子科技大学电子工程专业学士学位。 曾任深圳华发电子股份有限公司研发部工程师、深圳艾科创新微电子有限公司研 发部工程师、项目经理、部门经理、研发总监、副总经理等、深圳市华瑞微电子 有限公司副总经理、深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事、深圳佰维存储科技 股份有限公司独立董事、上海哥瑞利软件股 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 李忠轩先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于（美国） 华盛顿李大学及西北政法大学，分别取得该学校的法学硕士学位。现为中国注册 律师及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京德恒（深圳）律师事务所高级 合伙人，并持有美国纽约州律师资格。2000 年 4 月至 2008 年 3 月期间先后在深 圳担保集团、华为技术有限公司南部非洲地区部及法务部、北京金杜律师事务所 深圳分所等单位担任法务主管、海外法务经理、证券部律师等职务。曾任东莞铭 普光磁股份有限公司、广东江粉磁材股份有限公司及跨境通宝电子商务股份有限 公司独立董事，2020 年12 月至今任惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事， 2023 年 12 月至今任深圳市创想三维科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至 今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东以及关联企业中担任任何职务。独立董事任职资格符合《公司法》 《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，未受过中国证监会及其 1 独立董事 2024 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(陈慈琼） (一)会议出席情况 1 2024 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事 会会议、股东大会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议，具体情况如下表： 作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《深 圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市力 合微电子股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市力合微电子股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度 工作中忠实、勤勉地履职尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司 重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈慈琼女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、资 产评估师、证券分析师。曾任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横 财务顾问有 ...

股东会议事规则 深圳市力合微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》和《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中 ...

公司章程 深圳市力合微电子股份有限公司 章程 二○二五年三月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第九章 | 通知和公告 | 51 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 57 | 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由其前身深圳市力合微电子有限 ...

Core Viewpoint - The article outlines the selection system for accounting firms at Shenzhen Lihua Microelectronics Co., Ltd., emphasizing the need for compliance with relevant laws and regulations to ensure the authenticity and continuity of financial information [1][2]. Group 1: General Principles - The selection of accounting firms must adhere to established procedures and disclose relevant information [1]. - Major shareholders are prohibited from designating accounting firms before board and shareholder meetings [1]. Group 2: Quality Requirements for Accounting Firms - Selected accounting firms must possess independent legal status and necessary qualifications as per regulatory requirements [2]. - Firms must have a good reputation, with no significant quality issues or administrative penalties in the past three years [2]. Group 3: Selection Procedures - The selection process should utilize competitive negotiation, public bidding, or invitation bidding to ensure fairness [3]. - The selection results must be publicly disclosed, including the chosen firm and audit fees [3]. Group 4: Evaluation Factors - Evaluation factors for selecting accounting firms include audit fees, qualifications, quality management, and risk management capabilities [4]. - Quality management must account for at least 40% of the evaluation score, while audit fees should not exceed 15% [4]. Group 5: Reappointment and Special Regulations - The audit committee must evaluate the performance of the incumbent auditor before reappointment [5]. - Specific conditions warranting the replacement of an accounting firm include significant quality defects or delays in audit work [6][7]. Group 6: Communication and Disclosure - The company must disclose reasons for changing accounting firms, including any communication with the previous firm [8]. - The audit committee must investigate the reasons for any firm requesting to terminate its audit services [8]. Group 7: Implementation and Interpretation - The board of directors is responsible for interpreting the selection system, which takes effect upon approval by the shareholders' meeting [9].

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，现将深圳市 力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"力合微"）2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 42,555.16 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 19,396.88 | | | 利息收入净额 | B2 ...

2024 年社会责任报告 LEAGUERME SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT OF 2024 用自己的芯，做天下事，使生活更美好 编制：深圳市力合微电子股份有限公司 力合微（688589.SH） 2024 年社会责任报告 深圳力合微 无锡景芯微 长沙力合微 力合微西安分公司 力合微湖南分公司 2 | 报告说明 4 | | | --- | --- | | 董事长致辞 5 | | | 公司组织架构 10 | | | 2024 | 年主要大事记 11 | | 2024 | 年经营成果 12 | | 第一章 | 稳健发展，股东权益保护 13 | | 第二章 | 关爱员工，职工权益保护 17 | | 第三章 | 技术创新，环境保护 27 | | 第四章 | 深耕 PLC，助力实现双碳目标 36 | | 第五章 | 互惠互利，推动产业绿色发展 42 | | 第六章 | 心怀感恩，回报社会 49 | 2024 年社会责任报告 报告说明 报告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，并包含部分必要的历史信息。 报告范围 本报告的数据及信息源：深圳市力合微电子股份有限公司 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—20 页 三、附件……………………………………………………………第 21—24 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 21 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 21 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 23-24 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-32 号 深圳市力合微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称力合微公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力合微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为力合微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 力合微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

2025 年 3 月 25 日 深圳市力合微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市力合微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李忠轩先生、陈慈琼女士、常军锋先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查李忠轩先生、陈慈琼女士、常军锋先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 深圳市力合微电子股份有限公司董事会 ...