深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购已发行 的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的资金总额不低于人民币 1,000.00 万元 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2024 | 19 | 年 | 8 | 月 | 16 | 日 | | 预计 ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------|--------------| | | ■ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ■ 现场参观 ■电话会议 | | | | □ 其他 | | | | 西部证券股份有限公司 | 景高琦 | | | 华泰证券股份有限公司 | 詹寿明 | | | 永诚保险资产管理有限公司 | 王艺群 | | 参与单位名称及人员姓名 | 上海证券有限责任公司 | 肖行健 | | | 上海牧鑫资产 | 谢德志、马响 | | | | | | 会议时间 | 2024 年 7 月 24 日 | | PAGE \* MERGEFORMAT3 | --- | --- | |------------------|------- ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业 园清华信息港科研楼 1101） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,194,256 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,194,256 | | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市力合微电子股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称 "《股东大会规则》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（20 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 关于2024年7月中标情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目：南方电网公司 2024 年计量产品第一批框架招标项目（中标金 额 4,549.62 万元）。 风险提示：上述项目已收到中标通知书，尚未与招标人签订相关正式合 同，存在不确定性。因项目受具体交货批次和现场施工进度影响，对 2024 年当 期业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 | | 中标项目 | | --- | --- | | 一、项目基本情况 | | | 1.项目名称 | 南方电网公司 2024 年计量产品第一批框架招标项目 | | 2.招标人 | 中国南方电网有限责任公司 | | 3.中标金额 | 4,549.62 万元 | | 4.中标基本情况 | 宽带载波通信模块（包 16） | | 5.项目阶段 | 已收到中标通知书 | | 二、对方当事人情况 | | | 1.企业名称 | 中国南方电网有限责任公司 | 一、中标项目的相关情况 | 证券代码：6 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份计划期限届满 暨减持结果公告 2024 年 5 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于合计持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-042）、 《深圳市力合微电子股份有限公司简式权益变动报告书》，陈金城先生于 2024 年 5 月 17 日通过大宗交易的方式减持公司股份 350,000 股，减持数量占减持计划披 1 露日公司总股本的 0.3480%。减持后沈陈霖先生和陈金城先生合计持有公司股份 4,983,333 股。 公司于 2024 年 5 月 23 日实施完成 2023 年年度权益分派，公司向全体股东 每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 2 股，陈金城先生及其一致行动人沈陈霖先生合计持有公司股份为 5,980,000 股，合计持股比例为 ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算， 不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步 购买计划时注销以上专户。 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元 （含本数）闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、协定存款、 通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为20 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 1 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 年第一次临时股东大会会议议案 2024 7 | | | 议案一：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 7 | | | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 议案二：关于修订《2021 | 9 | | 议案三：关于修订《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 10 | 2 深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认 参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召 开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》，董事会同意聘任夏镔先生担任公司副总经理、董事会秘书， 任期自第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告 编号：2024-056）。 近日，夏镔先生参加了上海证券交易所2024年第2期科创板上市公司董事会 秘书任职培训并完成测试，取得了董事会秘书任职培训证明。 公司已按相关规 定将夏镔先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无 异议通过。夏镔先生自取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职 资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长、总经理 LIU KUN先生不再代行董事会秘书职责。 | 证券代码： ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 8 月 | 19 | 日~2024 | 16 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 428,976 股 | | | | | | 累计已回购 ...