| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 根据公司《募集说明书》的约定，本次可转债设有有条件赎回条款，在本次 可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未 转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 ...

新致软件 2024 年第一次临时股东大会资料 上海新致软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 股东大会议程 5 | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 7 | | | 议案二：关于公司 年度向特定对象发行 2024 股股票方案的议案 8 | A | | 议案三：关于公司 年度向特定对象发行 股股票预案的议案 2024 11 | A | | 议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行 股股票方案的论证分析报告的议案12 | A | | 议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行 股股票募集资金使用可行性分析报告 | A | | 的议案 13 | | | 议案六：关于本次 2024 年度向特定对象发行 股股票涉及关联交易的议案 14 | | | 议案七：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 15 | | | 议案八：关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案 16 | | | 关主体承诺的议案 17 | | | 议案十：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 18 | | ...

《关于上海新致软件股份有限公司可转换公司债券交易异常波动的 询证函》的回函 上海新致软件股份有限公司： 贵司发来的《关于上海新致软件股份有限公司可转换公司债券交易异常波 动的询证函》已收悉，经本公司⾃查，现对询证事项回复如下： 截⾄本函回复⽇，本公司不存在应披露⽽未披露的重⼤事项，不存在处于筹 划阶段的涉及公司的重⼤资产重组、股份发⾏、收购等阶段的重⼤事项。 本公司在本次可转换公司债券交易异常波动期间不存在买卖上市公司可转 换公司债券的情况。 特此回复。 上海前置通信技术有限公司 截⾄本函回复⽇，本⼈不存在应披露⽽未披露的重⼤事项，不存在处于筹划 阶段的涉及公司的重⼤资产重组、股份发⾏、收购等阶段的重⼤事项。 2024 年 10 ⽉ 8 ⽇ 《关于上海新致软件股份有限公司可转换公司债券交易异常波动的 询证函》的回函 上海新致软件股份有限公司： 本⼈在本次可转换公司债券交易异常波动期间不存在买卖上市公司可转换 公司债券的情况。 贵司发来的《关于上海新致软件股份有限公司可转换公司债券交易异常波 动的询证函》已收悉，经本⼈⾃查，现对询证事项回复如下： 特此回复。 2024 年 10 ⽉ 8 ⽇ 郭 玮 ...

● 经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向不 特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"交易异常波动风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● "新致转债"交易连续3个交易日（2024年9月27日、2024年9月30日、2024 年10月8日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%。根 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 召开日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议 中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜的公告 1、公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承 诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形。 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现就本次 向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务 ...

1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、上 海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发 行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发 行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为实际控制人郭玮先生和其控 制的企业乾耀迦晟。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，郭玮先 生和乾耀迦晟认购公司本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分 布不具备上市条件。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 8 日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"）召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过 了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-047 | | --- | - ...

截至 2024 年 8 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 上海新致软件股份有限公司 l -2 11 前次募集资金使用情况报告 l - 1 1 关于上海新致软件股份有限公司 截至2024年8月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14312号 上海新致软件股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管运台（h..... /> 2016年 日 录 页 次 í 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 我们接受委托,对后附的上海新致软件股份有限公司(以下简称 "新致软件"、"公司"） 截至2024年8月31日止前次募集资金使用情 况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证 的鉴证业务。 一、管理层的责任 新致软件管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年 9 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 5,223,181 股，占公司总股本的比例为 2.0033%。回购成交的最高价为 14.39 元/股， 最低价为 9.85 元/股，支付的资金总额为人民币 61,713,799.81 元（不含交易费用）， 已达回购金额下限。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 ...

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 重要内容提示 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行的可转换公司债券"新致转债"，2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"新致转债"共有人民币 374,000 元已转换为公司股票，转股数量 35,085 股，占"新致转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0147%。 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"新致转债"累计共有人民币 235,080,000 元转换为公司股票，累计转股数量 22,011,035 股，占"新致转债"转股 前公司已发行股份总额的 9.2203%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"新致转债"尚未转股的可 转债余额人民币 ...