上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新致软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海 新致软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条 件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 12 月 20 日为授予日，以 15.00 元/股的授予价格向 29 名激励对象授予 1,010.00 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 ...

一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见 5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 经核查，我们一致认为： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予日为 2023 年 12 月 20 日， 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规及规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次激励计划确定的激励对象，均符合《《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于本 次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合公司《激励计划》中规定的激励 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现 场方式召开了第四届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知于 2023 年 12 月 15 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管 ...

证券简称：新致软件 证券代码：688590 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 新致软件、公司、上市公 | 指 | 上海新致软件股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 上海新致软件股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 独立财务顾问报告、本报 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海新致 | | 告 | 指 | 软件股份有限公司 年限制性股票激励计划授予相关事项 2023 | | | | 之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》等内部制度的有关规定， 公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对本激励计划 ...

2023 年 12 月 21 日 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海新致软件股份有限公司董事会 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 20%。 1 序号 姓名 国籍 职务 获授的限 制性股票 数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划授予时公 司股本总额 的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 1 章晓峰 中国 董事、总经理 60.00 5.94% 0.24% 2 耿琦 中国 董事 40.00 3.96% 0.16% 3 金铭康 中国 董事、董事会秘书 40.00 3.96% 0.16% 4 冯国栋 中国 核心技术人员 60.00 5.94% 0.24% 5 华宇清 中国 核心技术人员 60.00 5.94% 0.24% 6 施海 中国 核心技术人员 2 ...

新致软件 2023 年第二次临时股东大会资料 | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 5 | | 议案一：关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | | | 9 | | | 议案四：关于选举独立董事的议案 | 11 | 上海新致软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 20 日 1 / 11 新致软件 2023 年第二次临时股东大会资料 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以 及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新致 软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为 ...

上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结 合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《上海新致软件股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）等公告。 2、公司于 2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 14 日在公司内部对拟激励对 象的姓名及职务进行了公示，公示期共计 10 天，公 ...

本次权益变动后公司控股股东上海前置通信技术有限公司（以下简称"前 置通信"）、实际控制人郭玮先生及其控制的一致行动人上海中件管理咨询有限 公司（以下简称"中件管理"）合计持有公司的股份数为 76,906,993 股，占公司总 股本的比例由 32.0658%被动稀释至 30.9884%，持股比例合计减少 1.0774%。 一、本次权益变动基本情况 2022 年 7 月 18 日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度 权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 182,022,280 股为基数，每股派发现金红利 0.24 元（含税），以资本公积金向全 体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 43,685,347.20 元、转增 54,606,684 股。详情请查阅公司 2022 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及相关指定媒体披露的《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度权益分派实施 结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-053）。 上海新致软件股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例被动稀释 ...