| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海新致软件股份有限 公司（以下称"公司"或"本公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及董监高人员将积极采取 以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，主要措施包括： 一、以集中竞价交易方式回购公司股份 （一）回购方案的审议及实施程序 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提 质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 3、拟回购股份的方式 本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。回购的股份将用于实施股权激励计 划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履 行相关程序予以注销。 4、回购期限、起止日期 1）本 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定 的范围内具体办理本次回购股份相关事宜。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号 2024-004）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会 会 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行的可转换公司债券"新致转债"， 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"新致转债"共有人民币 192,563,000 元已转换为公司股票，转股数 量 18,030,103 股，占"新致转债"转股前公司已发行股份总额的 7.5527%。 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"新致转债"累计共有人民币 193,464,000 元转换为公司股票，累计转股数量 18,114,450 股，占"新致转债"转股 前公司已发行股份总额的 7.5880% 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公 司"）向不特定对象发行的可转换公司债券"新致转债"转换为公司股票导致公司 控股股东、实际控制人及其控制的一致行动人持股比例被动稀释减少，不触及要 约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后公司控股股东上海前置通信技术有限公司（以下简称"前 置通信"）、实际控制人郭玮先生及其控制的一致行动人上海中件管理咨询有限 公司（以下简称"中件管理"）合计持有公司的股份数为 76,906,993 股，占公司总 股本的比例由 30.9884%被动稀释至 29.9445%，持股比例合计减少 1.0439%。 一、本次权益变动基本情况 2023 年 10 月 10 日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司关于可转债 转股结果 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向不 特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行，募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转 换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等有关规定，对新致软件本次不提前赎回"新致转债"的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、可转债的发行上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司本次发行的 48,481.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"新致转债"，债券代码"118 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于不提前赎回"新致转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）股票 自 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 21 日期间，满足连续三十个交易日中有十 五个交易日的收盘价不低于"新致转债"当期转股价 10.68 元/股的 130%（含 130%），即 13.88 元/股，已触发"新致转债"的有条件赎回条款。公司董事会 决定本次不行使"新致转债"的提前赎回权利，不提前赎回"新致转债"。 根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发 行的"新致转债"自 2023 年 4 月 10 日起可转换为本公司股份，" ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-081 上海新致软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 601 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,671,251 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,671,251 | | 3 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新致软件股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次股票激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称 《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露 （20 ...

上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及规范性 文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象 名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现 场方式召开了第四届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知于 2023 年 12 月 15 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划 ...