| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到财 务总监刘文财先生递交的书面辞职报告，刘文财先生因其个人原因申请辞去财务 总监职务，辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。刘文财先生未以任 何形式持有公司股份。刘文财先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董 事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董 事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会同 意聘任李化青先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事 会届满止，其简历详见附件。 北京煜邦电力技术股份有限公 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 股东减持股份结果公告 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有 煜邦电力股份 4,087,866 股，占公司总股本的 1.65%；股东北京建华创业投资有 限公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 3,577,290 股，占公司总股 本的 1.45%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通建 华"）持有煜邦电力股份 3,325,000 股，占公司总股本的 1.35%；股东中投建华 （湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜邦电力 股份 2,500,000 股，占公司总股本的 1.01%；股东辽宁联盟中资创业投资企业（有 限合伙）（以下简称"辽宁联盟"）持有煜邦电力股份 1,895,256 股，占公司总股 本的 0.77%；股东扬州嘉华创业投资有限公司 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京煜邦电力技术股份有限公司 股票代码：688597 信息披露义务人：青岛静远创业投资有限公司、北京建华创业投 资有限公司、南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）、中投建 华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）、辽宁联盟中资创业 投资企业（有限合伙）、扬州嘉华创业投资有限公司、钱惠高 通讯地址：北京朝阳区工体北路 13 号世贸国际中心一号楼 17 层 持股变动性质：减持股份 签署日期：2024 年 8 月 15 日 信息披露义务人声明 股票上市地点：上海证券交易所 本 部 分 所 述 词 语 或 简 称 与 本 报 告 书 " 释 义" 所 述 词 语 或 简 称 具 有 相 同含义。 股票简称：煜邦电力 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上 市公司收购管理办法》(以下简称"收购办法" )、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》(以下简称"准则 15 号" ) 及相关的法律、法规编写本报 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期均为自首次授予日起 16 个 月后的首个交易日起至首次授予日起 28 个月内的最后一个交易日当日止，截至本 公告披露日，公司首次及预留部分限制性股票第一个归属期归属条件均已成就， 首次授予部分第一个归属期已届满。由于近期市场环境发生变化，公司股价与授 予价格出现了一定程度的倒挂，激励对象自愿无条件放弃第一个归属期可归属的 限制性股票，公司将作废处理上述首次及预留授予部分第一个归属期内未归属的 限制性股票 1,105,020 股。 综上，本次共计作废的限制性股票数量为 1,141,420 股。作废完成后，首次授 予及预留授予合计的激励对象由 72 人调整为 70 人（其中首次授予及预 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 is expected to be between 34 million and 40 million yuan, representing a year-on-year increase of 29.57 million to 35.57 million yuan, or a growth of 668.27% to 803.85%[2] - The estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 31.5 million and 37.5 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 28.62 million to 34.62 million yuan, or a growth of 994.32% to 1202.76%[2] - The net profit attributable to the parent company for the same period last year was 4.43 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 2.88 million yuan[3] Revenue Growth - The significant increase in revenue for the first half of 2024 is attributed to the rise in bidding amounts for smart power products from State Grid and Southern Grid, as well as the company's proactive measures to enhance product competitiveness[4] - The company achieved notable success in the second batch of 2023 and the first batch of 2024 State Grid centralized bidding, with winning amounts of 201.39 million yuan and 220.89 million yuan, respectively[4] Cost Management - The gross margin of the company's smart power products increased in the first half of 2024 due to improved production automation and enhanced cost control[5] Earnings Forecast - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[6] - The data provided is preliminary and subject to change, with the final financial figures to be disclosed in the official 2024 semi-annual report[7]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）、 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同 意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 1,141,420 股。现将相关事项公 告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2021 年 12 月 28 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十二次会议。会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权 激励管理办法》、《上海 ...

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证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年七月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债 券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何 责任。 2 兴业证券作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"、"发行 人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："煜邦转债"，债券 代码：118039，以 ...

因实施 2023 年年度权益分派,北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的相关证券停复牌情况如下：2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 17 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 24 日）期间，"煜邦转债" 停止转股，2024 年 7 月 25 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118039 | 煜邦转债 | 可转债转股复 | | | 2024/7/24 | 2024/7/25 | | | | 牌 | | | | | | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 公司于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 公司回购专用证券账户中股份为基数， ...