公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人寇日明作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 寇日明先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大 西安大略大学，博士研究生学历，高级会计师。1989 年至 1994 年，就职于国家 能源投资公司水电项目部，担任副处长；1994 年至 1 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 北京煜邦电力技术股份有限公司 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2021 年 6 月 11 日进行了审验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意， ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。 （二）公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截止 2024 年 3 月 6 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 19,888,893 股，占公司总股本的比例为 8.05%，回购成交的最高价为 8.31 元/股， 最低价为 5.00 元/股，支付的资金总额为人民币 138,971,025.16 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 其中：1、公司第一期回购计划中通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 9,786,188 股，占公司总股本比例为 3.96%，第一 期回购成交的最高价为 6.85 元/股，最低价为 5.00 元/股，回购均价为 6.13 元/股， 使用资金总额为人民币 59,992,147.65 元（不含印花税、交易佣 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-026）。 二、实施回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 截止 2024 年 3 月 4 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 16,231,779 股，占公司总股本的比例为 6.57%，回购成交的最高价为 8.16 元/ 股，最低价为 5.00 元/股，支付的资金总额为人民币 109,344,671.04 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 其中：1、公司第一期回购计划中通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 9,786,188 股，占公司总股本比例为 3.96%，第一 期回购成交的最高价为 6.85 元/股，最低价为 5.00 元/股，回购均价为 6.13 元/股， 使用资金总额为人民币 59,992,147.65 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2、公司第二期回购计划中通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 6,445,591 股，占公 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-031 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司完成工商变更的情况说明 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司 章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-009）。 2024 年 3 月 1 日，公司已完成关于注册地址的工商变更登记，并取得了由北 京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码： 名称：北京煜邦电力技术股份有限公司 注册资本：24706.2172 万元 类型：其他股份有限公司（上市） 北京煜邦电力技术股份有限公司 完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：周德勤 住所： ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二四年三月） | | | | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1354 号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 44,118,300 股，并于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、回购股份的基本情况 （一）公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。 （二）公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份方案前一个交易日（2024 年 2 月 26 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公 告如下： | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的方案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-026）及《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编 号：2024-024）。 特此公告。 北京煜邦电力技术股 ...