| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十五次会议，会议 通知已于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北 京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>的 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、 大股东及董监高人员将积极采取措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象， 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：用于维护公司价值及股东权益。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。 3、回购价格：本次回购的价格不超过 10 元/股，该价格不高于董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限： 1）本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议 通过回购股份方案之日 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于变更营业范围并修改《公司章程》的公告 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修改<公司 章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司 制度相关条款进行修订，具体如下： 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加"货 物进出口、技术进出口、代理进出口"，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 | | 围包括：一般项目： ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-011 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年，公司将继续秉承"以客户为中心"的经营理念，以客户需求为导 向，持续提升产品与服务的质量，保持创新精神，不断探索智能电力技术的新领 域。同时，煜邦电力将继续积极响应国家关于能源结构调整和电力行业改革的号 召，为构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系贡献力量。 在智能电力硬件产品方面，根据国家电网信息，2024 年国家电网将加大电 网投资力度，加快建设特高压和超高压等骨干网架，预计 2024 年电网建设投资 总规模将超 5,000 亿元，其中集中招标的营销类物资由 2023 的两个批次增加到 2024 年三个批次。公司管理层通过走访客户、分析与同行业公司差距等方式进 行总结，并进行制度化及流程化的管理改进及落实，在国网 2023 年第二批集中 招标中荣获超过 2.0138 亿元的中标金额，名次由 56 名提升至 32 名，对后续的 业绩提升带来积极影响。2 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，现将具体情况公告如下： 因公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司总经理提名，提名委员会 审核，公司董事会同意聘任谭弘武先生为高级管理人员，职务为技术总监。任期 自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 1 附件 谭弘武先生简历 谭弘武先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力 大学，研究生学历。1997 年至 2000 年，就职于湖南省慈利县计划生育委员会统 计组；2000 至 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-007 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转 债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转 债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符 合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转 换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而 导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力" 或"公司"）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司本 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-006 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人 可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1383 号"文予以注册，北京煜 邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发 行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。经 上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕180 号"文同意，公司 41,080.60 万元可 转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"煜邦 转债"，债券代码"118039"。 公司债券持有人北京高景宏泰投资有限公司（以下简称"高景宏泰"）配售"煜 邦转债"1,073,100 张，占发行总量的 26.12%。 公司债券持有人高景宏泰的一致行动人周德勤先生 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-005 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力" 或"公司"）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司本次发行的"煜邦转债"自 2024 年 1 月 26 日起可 转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"煜邦转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1383 号"文予以注册，公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债 券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。 ...