证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-038 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 1、根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》及实际募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金 额进行了调整，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发 行费用后具体调整分配如下： 2、2025 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 七次会议，审议通过《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加 实施主体与实施地点的议案》，同意终止实施募投项目部分子项目，并将对应的节 余募集资金继续存放于募集资金专户，募投项目及资金使用计划变更如下： 单位：人民币万元 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》相 关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增 加实施主体与实施地点的议案》，同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）部分子项目，并将对应的节余募 集资金继续存放于募集资金专用账户，同时同意将除上述终止实施项目外的其他 募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月及增加实施主体与实施地 点。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施 主体与实施地点的公告 公司监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"保 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 7 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至2025 年 7 月 11 日 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第三次临时股东大会 2025 年 7 月 1 会 议 资 料 | 会 | 议 | 须 | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 5 | | 会 | 议 | 议 | 案 7 | | | | | 议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 | | | | | 议案二：关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与 | | | | | 实施地点的议案 8 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项履行 了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，有利于提高公司 的管理运营效率和募集资金使用效率，符合公司及股东的利益，不会影响募投项 目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也 不存在违反《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定以及公司《募集资 金管理制度》的要求，监事会同意上述事项。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公 告编号：2025-038）。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以 ...

Core Points - The company, Beijing Yubang Electric Technology Co., Ltd., has maintained its credit rating at "A" with a stable outlook for both its corporate entity and its convertible bonds [1][2]. Group 1 - Previous credit rating for the company was "A" with a stable outlook, and the same rating applies to the Yubang convertible bonds [1][2]. - The recent credit rating report was issued by Zhongzheng Pengyuan Credit Rating Co., Ltd. on June 20, 2025, confirming the ratings [1]. - The report is publicly available on the Shanghai Stock Exchange website [1].

Core Viewpoint - The credit rating report indicates that Beijing Yubang Electric Technology Co., Ltd. maintains a stable credit rating outlook due to its solid industry foundation and growth in smart power equipment and energy storage business, despite facing competitive market conditions and high operational costs [4][7][8]. Company Overview - Beijing Yubang Electric has over 20 years of experience in the power grid sector, originally established as a research center under the North China Electric Power Research Institute, and has maintained long-term collaborations with major power grid companies [6]. - The company has significantly increased its revenue and profit due to rising customer demand and enhanced market expansion efforts, achieving a total revenue of 940 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 67.35%, and a net profit of 111 million yuan, up 195.77% [7]. Financial Performance - Key financial metrics for the company include total assets of 18.36 billion yuan, total liabilities of 5.76 billion yuan, and equity attributable to shareholders of 8.66 billion yuan [5]. - The company's operating cash flow was negative at -19 million yuan, indicating challenges in cash generation despite revenue growth [5]. - The debt-to-capital ratio stands at 39.80%, reflecting a moderate level of leverage [5]. Market Environment - The smart grid investment in China remains high, with ongoing upgrades in smart power products like smart meters, which are crucial for the development of the electric power internet and digital grid [18][19]. - The competition in the smart power equipment market is intense, with a low concentration of market players, which may impact the company's future bidding success [7][20]. Future Outlook - The company plans to increase production capacity significantly with the completion of a new project aimed at producing 3.6 million smart grid devices annually, which could enhance its market position if demand aligns with capacity [7][8]. - The ongoing transition towards a low-carbon economy and the push for digitalization in the power sector are expected to create new market opportunities for smart power products and services [17][24].

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北 京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债券 受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 1 兴业证券作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"、"发行 人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："煜邦转债"，债券 代码：118039，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密 切关注对债券持有人权益有重大影 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于"煜邦转债"跟踪信用评级结果的公告 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市 规则》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司 （以下简称"中证鹏元"）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司债券 （以下简称"煜邦转债"）进行了跟踪信用评级，具体如下： 一、前次评级结果 前次债券评级：公司主体信用等级为"A"，评级展望为"稳定"，"煜邦转债" 的信用等级为"A"。 本次债券评级：公司主体信用等级为"A"，评级展望为"稳定"，"煜邦转债" 的信用等级为"A"。 证鹏元维持公司的主体信用等级为"A"，评级展望为 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《北京煜 邦电力技术股份有限公司 2024 年年度报告》等相关文件、第三方中介机构出具 的专业意见等，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业 证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺 或声明。 1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一章 | 本次债券概况 3 | | | 一、核准文件及核准规模 3 | | | 二、本次债券的 ...