| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 一、关于变更董事的情况 近日，公司董事会收到董事杨晓琰先生的书面辞任函，因个人原因，杨晓琰 先生向公司董事会提出辞去董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《公司章程》等规定，杨晓琰先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会 人数低于法定人数，不会影响公司正常运作。杨晓琰先生原定任期届满日期为 2024 年 9 月 22 日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞任报告自送达董事 会之日起生效。截至本公告日，杨晓琰先生持有公司股份 3,419,900 股，占公司 总股本的 1.38%。董事会对杨晓琰先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢和崇 高的敬意。 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，董 事会提名委员会审查，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次 会议，审议通过于海群先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件）， 此议案尚需提交股东大会审议，任期自 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章 及其他规范性文件 ， 具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董 事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将于近期参加相关培训，并取得证券交易所认可的相关培训｜｜证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规 章的要求： （ 一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定： （二）《中华人民共和国公务员 法》关于公务员兼任职务的规定（如适用〉： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四〉中共中央纪委、中共中央组织部 《关于 规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五〉中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京煌邦电力技术股份有限公司董事会，现提名张建功为北京煌邦电 力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ，并己 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于"煜邦转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：10.12 元/股 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 12 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 8.602 元/股），若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预 计将有可能触发转股价格向下修正条件。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转换公司债券基本情况 ...

1 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | | 保荐机构对煜邦电力的内控制度的 | | 8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限 | | | 于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资 | 设计、实施和有效性进行了核查， | | 金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子 | 煜邦电力的内控制度符合相关法规 | | | 要求并得到了有效执行，能够保证 | | 公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。 | 公司的规范运行。 | | 9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信 | 保荐机构督促煜邦电力严格执行信 | | 息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海 | | | | 息披露制度，审阅信息披露文件及 | | 证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 其他相关文件。 | | 漏。 | | | 10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交 | | | 易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文 | | | 件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或 | | | | 保荐 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-050 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1383 号"文予以注册，北京煜 邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发 行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。本 次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕180 号"文同意，公司 41,080.60 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行的可转换公司债券"煜邦 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 3、公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、回 购价格、使用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案完 成本次股份回购。 4、本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财 务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，回购完成后股权 分布情况仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 自 2024 年 2 月 28 日公司首次披露回购方案之日起，至本公告披露期间，公 司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票 的情况。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 37,638,709.92, with a proposed cash dividend of CNY 0.51 per share, totaling CNY 11,437,299.83, which accounts for 30.39% of the net profit[5]. - In Q1 2023, the company's revenue was approximately ¥70.14 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately -¥5.10 million[25]. - In Q2 2023, revenue increased to approximately ¥142.64 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately ¥9.53 million[25]. - In Q3 2023, revenue further increased to approximately ¥164.59 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately ¥11.68 million[25]. - In Q4 2023, the company achieved revenue of approximately ¥184.42 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately ¥21.54 million[25]. - The total net profit attributable to shareholders for the year 2023 was approximately ¥37.25 million, showing a significant recovery from the previous year's losses[25]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥561.79 million, a decrease of 9.75% compared to ¥622.47 million in 2022[33]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 52.51% to ¥37.64 million from ¥79.26 million in the previous year[35]. - The basic earnings per share dropped by 62.22% to ¥0.17 from ¥0.45 in 2022[34]. - The total assets increased by 26.14% to approximately ¥1.79 billion from ¥1.42 billion in 2022, primarily due to the issuance of convertible bonds[35]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥103.19 million, down 21.66% from ¥131.72 million in 2022[33]. Risk Management and Compliance - The company has not faced any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[3]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not implemented any special arrangements for corporate governance[7]. - The company emphasizes the importance of investment risk awareness regarding forward-looking statements in the report[7]. - The company faces risks from potential changes in tax policies that could impact its preferential tax rates[115]. - The company is at risk of losing market share if it cannot effectively respond to increasing competition in the smart power product sector[113]. - The company emphasizes risk management and compliance to ensure operational stability and sustainability[186]. Research and Development - The company invested 57.66 million yuan in R&D, accounting for 10.26% of its revenue, with a year-on-year increase of 16.82%[47]. - Research and development expenses accounted for 10.26% of operating revenue, an increase of 2.33 percentage points from 2022[34]. - The company has a total of 322 intellectual property rights, including 112 authorized patents, with 75 new applications filed in 2023[47]. - The company has been recognized with a science and technology award from the Anhui provincial government, reflecting its strong position in the smart inspection business[81]. - The company is focusing on the development of smart inspection and information technology services, emphasizing integrated solutions and big data services[120]. - The company is committed to advancing its research in long-duration energy storage technologies to meet the demands of the new energy system[171]. - The company aims to enhance its competitiveness in the energy storage industry through collaboration with Hubei Yusuo, leveraging their energy management system technology[166]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to enhance its product offerings[25]. - The company is actively expanding into smart inspection and energy storage sectors, enhancing its market competitiveness and growth potential[37]. - The company is focusing on new product development, particularly in energy storage and control systems, to enhance its competitive edge[134]. - The company is committed to developing new generation smart power hardware products and energy storage-related products, positioning itself as an intelligent service platform in the power industry[181]. - The company plans to launch new products including large-scale energy storage prefabricated cabins and integrated energy storage systems for commercial and industrial applications[72]. - The company is focusing on optimizing product performance and quality through collaboration with industry authorities and enhancing its R&D process management[182]. - The company aims to achieve a performance breakthrough of over 100MWh in integrated projects for its self-developed products in the energy storage sector[183]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members, except one independent director, attended the board meeting[4]. - The company is committed to maintaining transparency in its financial reporting and has engaged a reputable accounting firm for oversight[22]. - The board of directors has approved all proposals during the shareholders' meeting, indicating strong governance and alignment among stakeholders[195]. - The independent directors have maintained their positions, ensuring continued oversight and governance for the company[199]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders[187]. Operational Efficiency - The company is implementing automated data collection systems for large users, enabling real-time monitoring and management of electricity consumption[15]. - The use of drones for smart inspection and maintenance services is expected to reduce operational costs and improve efficiency[16]. - The company is leveraging laser radar technology for continuous monitoring of power equipment, enhancing operational safety and reliability[16]. - The introduction of edge computing capabilities will provide localized services, improving response times and operational efficiency[16]. - The company has established a comprehensive quality management system, certified under multiple international standards[109]. - The company has launched a range of hardware products, including smart meters and energy information collection devices, showcasing its technical strength[107]. Customer and Supplier Relations - The company has a high customer concentration, with approximately 90% of sales coming from State Grid and Southern Grid[118]. - The largest customer, State Grid Corporation, contributed 36,261.39 million yuan, representing 64.55% of the company's total revenue[146]. - The top five suppliers accounted for 66.70% of total purchases, with the largest supplier, Shanghai Ronghe Yuan Storage Energy Co., Ltd., contributing 11,980.09 million yuan[149]. - The company maintained a strong reliance on a limited number of customers, with over 50% of revenue coming from a single client[148]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products in the upcoming fiscal year[200]. - The company aims to leverage the strategic opportunities presented by the new power system and digital grid construction, benefiting from the industry's growth[181]. - The smart power product market is expected to see significant growth, driven by the increasing demand for two-way metering and online monitoring capabilities[175]. - The new power system construction is projected to have an investment of approximately 3 trillion yuan during the "14th Five-Year Plan" period, with a focus on renewable energy as the main body[180].

关于独立董事无法取得联系的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）证券部工作人员连续采 用电话、微信等方式均无法与公司独立董事冯柳江先生取得联系。工作人员已联系 其亲属询问其现状。截止至本公告日，工作人员尚无法确定冯柳江先生无法取得联系的 具体原因。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 截至本公告披露日，公司董事会仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 2 名，独立董事 冯柳江先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公 司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理一切正常。 公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》的相关规定，及时履行信 息披露义务。敬 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 拟向银行等金融机构申请不超过 6 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内， 公司为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称"煜邦嘉兴"）融 资提供不超过 2 亿元的担保额度，公司为控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限 公司（以下简称"煜邦智源"）融资提供不超过 2 亿元的担保额度。 截止本公告日，公司已为煜邦嘉兴提供担保余额为 3,219.11 万元，公司为煜 邦智源提供担保余额为 0 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-042 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、申请 2024 年度综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）情况概述 为满足公司生产经营和业务发展 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》和《北京煜邦电力技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 独立董事金元先生连续担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，金元先 生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，鉴于金 元先生届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，公司 于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议并通过《关于选举冯 柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，补选冯柳江先生为公司 第三届董事会独立董事，并补选冯柳江先生为公司第三届董事会审计委员会、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， ...