证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-082 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yupont.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的 ...

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十四次会议，会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公 司章程》"）的规定，会议决议合 ...

关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 调整后：寇日明、冯柳江、霍丽萍。 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2023年10月27日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事 会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第三届董事会审计委员 会委员的调整，公司董事兼副总经理计松涛先生不再担任审计委员会委员。调整 前后委员 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于不向下修正"煜邦转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 27 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"煜邦转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格，同时在未来 6 个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日），如再次触发"煜邦转债"转股价格向下修正条件， 亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元 后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。信永中和会计师事务所（特殊 普 通 合 伙 ） 已 对 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2023BJAA8B0219 号验资报告。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照相关规定对 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为北京煜邦电力 技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定，对煜邦电力拟使用募集资金向全资子公司煜邦电力智能装备（嘉 兴）有限公司（以下简称"煜邦嘉兴"）借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对煜邦电力使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公 司向不特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元后， 实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）已对上述募集资金到位情况进行了 ...

索引 鉴证报告 专项说明 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 北京煜邦电力技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 二、注册会计师的责任 北京煜邦电力技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 XYZH/2023BJAA8F0091 北京煜邦电力技术股份有限公司: 我们接受委托,对后附的北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）管 理层编制的截至 2023年8月31 日止的《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等文件 的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的 鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准 确和完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第十八次会议。会议通 知于 2023 年 9 月 13 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2023-074）。 第三届监事会第十八次会议决议公告 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十二次会议，会议通 知已于 2023 年 9 月 13 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称 为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 ...