兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元，实际募集资金净额为人民 币 40,364.5 ...

公司根据公开途径检索并经持有公司 5%以上股份的股东北京中至正工程咨询有 限责任公司（以下简称"中至正"）确认，2023 年 10 月 25 日，根据国资委《关于 国家电网有限公司厂办大集体深化改革有关事项的批复》的文件精神，国家电网进行 厂办大集体改制，间接持有中至正 100%股权的股东华北电力物资总公司工贸公司企 业性质从"集体所有制"变更为"有限责任公司（法人独资）"，并更名为"北京冀 物工贸有限公司"，其股东为"国网冀北招标有限公司"。本次变更后，北京冀物工 贸有限公司、国网冀北招标有限公司、国网冀北电力有限公司、国家电网有限公司、 国务院国有资产监督管理委员会作为中至正的间接股东，亦成为间接持有公司 5%以 上股份的股东。具体请详见公司于 2024 年 1 月 17 日发布于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于第二大股东实际控制人变更的提示性公告》（公告编号： 2024-001）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，北京冀物工 贸有限公司、国网冀北招标有限公司、国网冀北电力有限公司、国家电网有限公司成 为公司新增关联方。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于追认日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告 重要内容提示： ●本事项尚需提交股东大会审议； ●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关 联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此 类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）新增关联方情况 公司根据公开途径检索并经持有公司 5%以上股份的股东北京中至正工程咨 询有限责任公司（以下简称"中至正"）确认，2023 年 10 月 25 日，根据国资委 《关于国家电网有限公司厂办大集体深化改革有关事项的批复》的文件精神，国 家电网进行厂办大集体改制，间接持有中至正 100%股权的股东华北电力物资总公 司工贸公司企业性质从"集体所有制"变更为"有限责任公司（ ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-037 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十七次会议，会议通知 已于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人， 独立董事冯柳江先生未出席会议，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管 理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2023 年年度报告及其摘要 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-041 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3、业务规模 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是煜邦电力公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | · · | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: | ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-14 | | 信头中和会计明宣拿所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 488 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 屋 | telephone: +68 (010) 6554 2288 | | | | 8/F, Block A, Fu Hua Mansion. | | | Dhinolaline | ShineWing | No.8, Chaoyangmon Beidelie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, 信真: | +88 (010) 6854 7190 | | | contined outplic peccuntantel 100027 D P Chine | | DO MARS REP I BARA | 募集资金年度存放与使用情况监证报告 XYZH/2024BJAA8F0004 北京爆邦电力技术 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-039 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.51 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 18 日，本公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配方案的议案》，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结 果，其中董事冯柳江先生未出席会议，其他 8 位董事对 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨之曙作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应 | 亲自 | 委托 | | 是否连续两 | 参加股 | | 姓名 | 参加董 | 出席 | 出席 | 缺席 | 次未亲自参 | 东大会 | | | 事会次 | 次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | ...