一、关于提名独立董事候选人的情况 鉴于北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事金元先 生连续担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》、《北京煜邦电力技术股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规 定，金元先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职 务。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名冯柳江先生为公司第三届 董事会独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，同意提名冯柳江先生为 公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会审议通过后 亦将补选冯柳江先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。冯柳江先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将在提名后参加最近一次 独立董事资格培训，取得独立董事资 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性，保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等法律、法规、规范性文 件及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： 第二章 关联方和关联关系 第三条 关联方是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响， 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响，关联关系应从对本公 司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 （一）公司的关联法人是指： 1、直接或间接地 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作， 保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以 及相关法律、法规和公司上市地证券监管规则要求披露的其他信息，包括下列信 息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 ...

截至2022年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下： 北京煜邦电力技术股份有限公司关于募集资金 2023 年半年度使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1354号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,411.83万股，每股发行价为 人民币5.88元，合计募集资金为人民币25,941.56万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94万元（不含税），实际募集资金净额为人民币22,759.62万元。本次募集 资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月11日 进行了审验，出 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 北京煜邦电力技术股份有限公司 第一条 为保证北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的发展 规划和战略决策的科学性，完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行 性研究并提出建议。战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略 委员会工作。 第六条 战略委员会任期三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司所规定 的独立性，自动失去委员资格，并由委员会及时根据 ...

监事会议事规则 第一条 为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、债权 人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京煜邦电力技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本规则。 北京煜邦电力技术股份有限公司 第二条 监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监事会的各项 规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要关注并 监督股东的合法权益不受损害，对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。 第四条 监事会及其成员接受公司股东大会的监督、指导。 第五条 监事任职资格 (一) 下列人员不得担任公司监事： (4) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； (5) ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二三年八月） | | | | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 住所：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 邮政编码：100013 第五条 公司注册资本为人民币 247,062,172 元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日，经中国 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，经董事会批 准后成立。主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员 业绩指标。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期三年，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 公司所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第七条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。薪酬与考核委员会 委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。 第 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司董事会或者股东大会审议批准的对外担保，必须在证券交易所 的网站和符合中国证监会规定条件的媒体及时披露，披露的内容包 括董事会或者股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司 对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 保之和。 1 第一条 为加强北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《北京煜邦电力技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不 ...