北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230446-04 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派范朝霞律师、许佳律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。本所及本所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者 ...

关于股东权益变动累计超过 1%的提示性公告 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 14 日，公司收到股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青 岛静远"）、股东北京建华创业投资有限公司（以下简称"北京建华"）、股东南 通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通建华"）、股东中投建华 （湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）、股东辽宁联 盟中资创业投资企业（有限合伙）（以下简称"辽宁联盟"）、股东扬州嘉华创业 投资有限公司（以下简称"扬州嘉华"）、股东钱惠高发来的《关于股份减持的告 知函》，上述股东为一致行动人，所涉及的股份为公司首次公开发行股票上市前 及上市后以资本公积转增股本的方式取得的股份。其自 2024 年 5 月 ...

第三届董事会第三十二次会议决议公告 | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十二次会议，会议通 知已于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人， 会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》 近日，公司董事会收到董事会秘书计松涛先生的书面辞任函，因工作调整原 因，计松涛先生向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。辞任董 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书计松涛先生的书面辞任函，因工作调整原因，计松涛先生向公司董事会 提出辞去董事会秘书职务，辞任董事会秘书后，计松涛先生将继续在公司担任董 事、副总裁职务，专注于供应链管理和市场拓展工作。截至本公告披露日，计松 涛先生直接持有公司股份 238,000 股，占公司总股本的 0.10%。计松涛先生在担任 公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发 展所作的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，董 事会提名委员会审查，公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第三十二次 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 31 日(星期五) 至 06 月 06 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yupont.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 07 日 上午 10:00-11:30 举行 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京煜邦电力技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：煜邦电力 股票代码：688597 信息披露义务人：国网冀北招标有限公司 住所：北京市丰台区安乐林路 15 号 通讯地址：北京市丰台区安乐林路 15 号 权益变动性质：增持 签署日期：2024 年 5 月 29 日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在北 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | | --- | --- | | 转债代码：118039 | 转债简称：煜邦转债 | 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 1 | 目 录 | | --- | | 会 议 | 须 | | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 议 | 议 | | 程 5 | | | | | 会议议案 7 | | 议案一：关于 2023 | | | 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于 2023 | | | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案三：关于 2023 | | | 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于监事会 | | | 2023 年度工作报告的议案 10 | | 议案五：关于 2023 | | | 年度独立董事述职报告的议案 11 | | 议案六：关于 2024 | | | 年度董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七：关于 2024 | | | 年监事薪酬方案的议案 13 | | 议案八：关于 2023 | | | 年度利润分配方案的议案 14 | | 议案九：关于申请 | ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十一次会议，会议通 知已于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同 意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》 （以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开 了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司 章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司 制度相关条款进行修订，具体如下： 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加"劳 务派遣服务"，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经 | 第十五条 经依法登记，公司的经营 | | 营范围包括：技术服务、技术开发、 | 范围包括：技术 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-064 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上 ...