北京煜邦电力技术股份有限公司 信息披露管理制度 （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼或者仲裁事项有关的信息； （六）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息； 1 第一章 总则 （七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、 和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）其他相关规定的其他应披露事项 的相关信息。 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作， 保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 除非文 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权 利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司 章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 的合法权益。 第一条 为了进一步规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员和列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负 ...

关于变更注册资本、营业范围 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 并修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、营业范围并修订 <公司章程>的议案》及《关于修订部分公司制度的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，公司拟对注册资本、营业范围、《公司章程》及部分公司制度相关条款 进行修订，具体如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 因公司向不特定对象发行的可转换公司债券"煜邦转债"自 2024 年 1 月 26 日开始转股，截至 2024 年 12 月 31 日累计共有人民币 394,000 元已转换为公司 股票，累计转股数量 39 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 3 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 股东大会召开日期：2025年3月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第四次会议，会议通知已 于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时 限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事 长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技 术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 法律意见 德恒 01G20240613-03 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派郑云飞律师、陈莉芝律师（以 下简称"本所经办律师"）参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-011 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,575,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,575,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.0294 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持有股份的基本情况 本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有 煜邦电力股份 2,742,266 股，占公司总股本的 1.1098%；股东北京建华创业投资 有限公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 2,399,690 股，占公司总 股本的 0.9711%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通 建华"）持有煜邦电力股份 2,230,400 股，占公司总股本的 0.9026%；股东中投 建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜邦 电力股份 1,677,000 股，占公司总股本的 ...

Revenue Projections - The company expects 2024 annual operating revenue to increase by 33,820.96 million to 46,820.96 million, representing a year-on-year growth of 60.20% to 83.34%[1]. - The previous year's operating revenue was 56,179.04 million, with a net profit of 3,763.87 million attributable to the parent company[5]. - The significant growth in revenue is attributed to a substantial increase in orders from the State Grid and Southern Grid, along with enhanced R&D investment and improved operational efficiency[5]. Profit Projections - The projected net profit attributable to the parent company for 2024 is expected to be between 10,000.00 million and 11,800.00 million, an increase of 6,236.13 million to 8,036.13 million, reflecting a year-on-year growth of 165.68% to 213.51%[3]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is anticipated to be between 8,500.00 million and 10,100.00 million, an increase of 4,800.24 million to 6,400.24 million, with a year-on-year growth of 129.74% to 172.99%[4]. Performance Forecast - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by certified public accountants[6]. - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast as of the announcement date[6]. - The data provided in the forecast is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[7].

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 2 月 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 1 | 会 | 议 | 须 | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | | 程 5 | | | | | 会议议案 7 | | | | | 议案：关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的议案 7 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会 ...