| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期均为自首次授予日起 16 个 月后的首个交易日起至首次授予日起 28 个月内的最后一个交易日当日止，截至本 公告披露日，公司首次及预留部分限制性股票第一个归属期归属条件均已成就， 首次授予部分第一个归属期已届满。由于近期市场环境发生变化，公司股价与授 予价格出现了一定程度的倒挂，激励对象自愿无条件放弃第一个归属期可归属的 限制性股票，公司将作废处理上述首次及预留授予部分第一个归属期内未归属的 限制性股票 1,105,020 股。 综上，本次共计作废的限制性股票数量为 1,141,420 股。作废完成后，首次授 予及预留授予合计的激励对象由 72 人调整为 70 人（其中首次授予及预 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 is expected to be between 34 million and 40 million yuan, representing a year-on-year increase of 29.57 million to 35.57 million yuan, or a growth of 668.27% to 803.85%[2] - The estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 31.5 million and 37.5 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 28.62 million to 34.62 million yuan, or a growth of 994.32% to 1202.76%[2] - The net profit attributable to the parent company for the same period last year was 4.43 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 2.88 million yuan[3] Revenue Growth - The significant increase in revenue for the first half of 2024 is attributed to the rise in bidding amounts for smart power products from State Grid and Southern Grid, as well as the company's proactive measures to enhance product competitiveness[4] - The company achieved notable success in the second batch of 2023 and the first batch of 2024 State Grid centralized bidding, with winning amounts of 201.39 million yuan and 220.89 million yuan, respectively[4] Cost Management - The gross margin of the company's smart power products increased in the first half of 2024 due to improved production automation and enhanced cost control[5] Earnings Forecast - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[6] - The data provided is preliminary and subject to change, with the final financial figures to be disclosed in the official 2024 semi-annual report[7]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）、 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同 意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 1,141,420 股。现将相关事项公 告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2021 年 12 月 28 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十二次会议。会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权 激励管理办法》、《上海 ...

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证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年七月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债 券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何 责任。 2 兴业证券作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"、"发行 人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："煜邦转债"，债券 代码：118039，以 ...

因实施 2023 年年度权益分派,北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的相关证券停复牌情况如下：2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 17 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 24 日）期间，"煜邦转债" 停止转股，2024 年 7 月 25 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118039 | 煜邦转债 | 可转债转股复 | | | 2024/7/24 | 2024/7/25 | | | | 牌 | | | | | | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 公司于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 公司回购专用证券账户中股份为基数， ...

兴业证券股份有限公司 2024 年 2 月 27 日，煜邦电力第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金或自筹资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元 （含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股（含），回购 期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为北京煜 邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）持续督导保荐人， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和规范性文件的有关 规定，对煜邦电力 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简称"本 次差异化权益分派"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 1 月 3 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/24 | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年6 月 14 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （北京煜邦电力技术股份有限公司回购专用证券账户除外） | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于"煜邦转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日发行 的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 22 日（原付息日 2024 年 7 月 20 日为休息日， 顺延至下一交易日）开始支付自 2023 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日期间的利 息。根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1383 号"文予以注册，公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 ...