关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 调整后：寇日明、冯柳江、霍丽萍。 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2023年10月27日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事 会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第三届董事会审计委员 会委员的调整，公司董事兼副总经理计松涛先生不再担任审计委员会委员。调整 前后委员 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于不向下修正"煜邦转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 27 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"煜邦转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格，同时在未来 6 个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日），如再次触发"煜邦转债"转股价格向下修正条件， 亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对煜邦电力使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公 司向不特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元后， 实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）已对上述募集资金到位情况进行了 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为北京煜邦电力 技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定，对煜邦电力拟使用募集资金向全资子公司煜邦电力智能装备（嘉 兴）有限公司（以下简称"煜邦嘉兴"）借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元 后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。信永中和会计师事务所（特殊 普 通 合 伙 ） 已 对 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2023BJAA8B0219 号验资报告。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照相关规定对 ...

关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度， 基于独立、审慎的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议的相关审议事项进 行了审核，发表如下独立意见： 一、关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案的独立意见 本次借款有利于子公司加快募投项目的建设，有利于提高公司募集资金的使 用效率，增强公司的综合实力。本次向子公司借款以实施募投项目的相关事项未 改变募集资金的投资总额、募集资金投入额，不存在改变募集资金用途及损害公 司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，上述事项及决策程 序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《公司章程》等相关规定。综上，独立董事同意公司本次向该子公司借款的事 项。 二、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金议案的独立意见 北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事 （此页为《北京煜邦 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第十八次会议。会议通 知于 2023 年 9 月 13 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2023-074）。 第三届监事会第十八次会议决议公告 ...

索引 鉴证报告 专项说明 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 北京煜邦电力技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 二、注册会计师的责任 北京煜邦电力技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 XYZH/2023BJAA8F0091 北京煜邦电力技术股份有限公司: 我们接受委托,对后附的北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）管 理层编制的截至 2023年8月31 日止的《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等文件 的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的 鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、准 确和完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-075 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日 分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金， 置换资金总额为 22,778,549.70 元，其中包括公司以自筹资金实际已投入募投项目 的金额合计为 20,815,703.14 元以及公司使用自筹资金支付发行费用 1,962,846.56 元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规 的要求。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐人兴业证 券股份有限公司对本事项出具了 ...

中鹏信评【2023】跟踪第【1543】号 01 2023年北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券2023年跟踪评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A | A | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 煜邦转债 | A | A | 评级观点 本次等级的评定是考虑到：我国电网投资规模仍继续维持高位，智 能电网建设不断深化，智能电力行业发展前景较好，为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）提供了 较好的发展机遇，公司在电网领域经营多年，维持着一定的行业积 淀，随着外部经营环境改善推动产能逐步释放和产品交付加快，公 司 2022 年智能电力产品收入同比实现较大幅度增长。同时中证鹏元 也关注到，公司期间费用占比仍相对较高，2023 年上半年因期间费 用增加使得净利润较上年同期降幅较大，公司所在招投标市场竞争 仍较为激烈，仍需持续关注未来中标情况对收入的影响，拟新增产 能未来能否充分释放尚待观察，且需持续关注原材料价格及供应量 波动的不确定性等风险因素。 公司主要财务数据及指标（单位：亿元 ...