证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-010 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的 2024 年度审计机构（会计师事务所）名称：致同会计师事务 所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年(工商登记日期：2011 年 12 月 22 日) 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"致同"） 从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-009 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。截至2024年4月26日 ，公司总股本79,280,855股，扣除回购专用证券账户中股份数1,754,043股，以 此计算合计拟派发现金红利116,290,218.00元（含税），占2023年度合并报表中 归属于上市公司股东净利润的比例为64.40%。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的有关规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式 、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度 现金分红的相关比例计算"。公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金 额为人民币22,641,640.33元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金分红 。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币138,93 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会 综上，公司董事会认为，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见。基于此，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就 公司独立董事裘娟萍女士（已离任）、谢诗蕾女士（已离任）、在任独立董事周亚 力先生以及郑展望先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事裘娟萍女士（已离任）、谢诗蕾女士（已离任）、周亚力先生 和郑展望先生自查及董事会核查独立董事及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事不存 在《上市公司 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-008 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出会议 通知，于 2024 年 4 月 26 日上午 10：30 在公司会议室以现场会议的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实到出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周亚力） 作为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《杭州奥泰生物技术股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在公司履行独立董事职责工作 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人积极出席上述会议，同时本着审慎客观的原则，以 勤勉负责的态度，充分发挥专业作用。在会议召开过程中，本人就审议事项与其 他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和职业经验向公司提出合理化建 议，对报告期内本人参加的董事会审议的各项议案均投了同意票。 2、出席董事会专门委员会会议情况 （一）个 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-014 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资安全性高、 流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）额度及期限 公司计划使用最高余额不超过人民币 18 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<使 用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》，同意公司在确保不影响公司正常业 务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 18 亿元（包含本数）的暂时闲置自 有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但 不 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-016 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：高飞先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四)至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yanping.fu@alltests.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of RMB 1,543,614,030.10 as of December 31, 2023[7]. - A cash dividend of RMB 15 per 10 shares (including tax) is proposed, totaling RMB 116,290,218.00, which represents 64.40% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements for 2023[7]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥754.70 million, a decrease of 77.73% compared to ¥3.39 billion in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥180.58 million, down 84.76% from ¥1.18 billion in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 98.18%, amounting to approximately ¥24.76 million, compared to ¥1.36 billion in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥2.28, a decline of 84.75% from ¥14.95 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥4.12 billion, a decrease of 12.33% from ¥4.69 billion at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.14% to approximately ¥3.83 billion from ¥4.17 billion at the end of 2022[24]. Revenue and Growth - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a growth of 15% year-over-year[17]. - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 500,000 users by the end of 2023[18]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 20% based on new product launches and market expansion strategies[17]. - The company aims to launch three new products in the next fiscal year, which are anticipated to contribute an additional 200 million CNY in revenue[17]. - Revenue from infectious disease testing products reached 275 million RMB, with a growth rate of 41.52%[37]. - Excluding the impact of COVID-19 testing products, the company's main operating revenue grew by 26.91% year-on-year[28]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30%, focusing on the development of new diagnostic technologies and products[18]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 16.06%, up 9.94 percentage points from 6.12% in 2022[25]. - R&D investment amounted to 121 million RMB, accounting for 16.06% of operating revenue[38]. - The company has developed 25 new raw materials, including 18 domestically innovative raw materials, reinforcing its leading position in the global diagnostic reagent industry[58]. - The company is actively involved in the development of reagents for cancer markers, which is essential for early detection and treatment[47]. Product Development and Innovation - The company has launched over 1,200 products, covering various testing areas such as drug abuse detection and infectious disease testing, showcasing a diverse product line[98]. - The company has developed a range of biomarkers for various medical conditions, including inflammation, cardiac, anemia, hormone, thyroid function, tumor markers, diabetes, and preeclampsia, with most projects now in mass production[77]. - The company has successfully industrialized small diagnostic instruments such as electronic pregnancy test sticks, hemoglobin analyzers, and blood lipid analyzers, enhancing detection accuracy and coverage[78]. - The company has established eight core technology platforms, including biobased raw materials and POCT rapid diagnostics, all of which are independently developed and have reached maturity[70]. - The company has developed rapid testing reagents for drug abuse, including THC and cocaine, reflecting a focus on addressing substance abuse issues[47]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[17]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its distribution network and increase sales channels[18]. - The company has a strong international market presence, with products sold in over 160 countries and regions, particularly excelling in the European market for drug testing products[59]. - The company aims to become a global leader in IVD solutions by continuously providing accurate and effective products and services[166]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and attract high-level professionals to build an excellent innovation team[166]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from its accounting firm[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending approval at the annual general meeting[8]. - The company has established a governance structure that ensures orderly operation of its business activities[171]. - The company is committed to strict compliance with the Company Law and regulatory rules, ensuring diligent and responsible conduct in all committee activities[199]. - The audit committee held 6 meetings during the reporting period, discussing key financial reports and budgets, including the 2022 annual report and the 2023 first-quarter report[198]. Risks and Challenges - The company emphasizes the importance of risk factors that may adversely affect its operations, as detailed in the management discussion and analysis section[5]. - The company faces risks related to product registration, as changes in regulations may hinder timely certification and market entry[106]. - The company is facing uncertainties regarding the ability of ODM customers to meet the new regulatory requirements under IVDR, which may affect future collaborations[116]. - The company has significant exposure to foreign exchange risks, with over 90% of its revenue derived from overseas sales, primarily settled in USD and EUR[110]. Shareholder and Executive Management - The total remuneration for the chairman was reported at 101.18 million yuan, reflecting the company's commitment to rewarding leadership[179]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 3.4556 million RMB[188]. - The company confirmed the appointment of its auditing firm for the 2023 fiscal year, ensuring compliance and transparency in financial reporting[179]. - The company reported a significant increase in shareholdings for key executives, with the chairman's shares increasing by 6,006,550 shares during the year[179]. - Changes in personnel included the resignation of independent directors Qiu Juanping and Xie Shilei, and the chairman of the supervisory board Chen Xiaoying due to term expiration[189].

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢诗蕾） 作为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《杭州奥泰生物技术股份有限公 司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在公司履行独立董事职责工作 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢诗蕾，女，1980 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2006 年至今在浙江工商大学会计学院任职，先后担任国际项目部主任、国际会 计系主任、院长助理等。现任浙江工商大学会计学院教授、硕士生导师、副院长； 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司、浙江健盛集 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-015 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...