控股子公司管理制度 第一章 总则 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第一条 为促进江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提 高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏康众数字医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"系指本公司持有其 50%以上的股份，或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏康众数字医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏康众数 字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根 据有关法律、法规及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 重大投资项目的发起人应当负责对该项目的可行性、投资风险、投 资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资 项目出现异常情况，应及时向公司总经理办公会或董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）重大融资事项； （二）签订重大购买、购销合同的事项； （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）公司总经理办公会、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大 影响的其他事项。 第五条 本制度所指的投资事项包括： （一）购买或出售资产（不包括购买原材料、燃 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司及控股子公司 （以下简称"公司"及"子公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有 关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第二章 机构和职权 （二）审核有关的报表、凭证、账簿、预算、决算、合同、协议，查阅有关 文件和资料、现场勘查实物； （三）检查有关的计算机系统及其电子数据和资料； （四）参加有关会议，组织成员企业召开与审计有关的会议； （五）参与研究制定有关的规章制度； （六）对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明； 第三条 内部审计的实施机构是公司内审部，内审部应配备专职审计人员。 内审部 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-028 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第九次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会 议，分别审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。该议案尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在 股东会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。 一、取消监事会相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司决定 不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使监事会职权。公司《监事会议事 规则》等监事会相关内部控制制度将一并废止，《公司章程》《股东大会议事 规则》等部分内部控制制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。 公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章 程>的议案》前，第三 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第九次（临时）会议、第三 届监事会第八次（临时）会议及第三届董事会独立董事专门会议第七次会议分 别审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。其 中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、刘建国回避表决，出席会议的非关联董 事一致表决通过该议案。 全体独立董事认为：针对增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事 项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行关联交易，具有合理性与必要 性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公 平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状 况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-029 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-030 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年8月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次（临时）会议于 2025 年 7 月 16 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席徐永先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》 经审议，与会监事同意取消监事会暨修订《公司章程》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-027 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次（临时）会议决议公告 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 2 ...

Group 1 - The company, Jiangsu Kangzhong Digital Medical Technology Co., Ltd., has filed a lawsuit against Hefei Dentifi Medical Equipment Co., Ltd. regarding a payment dispute related to a product sales contract and sales orders [1][2] - The lawsuit was filed in the Suzhou Industrial Park People's Court, and the case has been accepted by the court but has not yet been heard [1][2] - The company is seeking a total of 16,371,482.80 yuan in overdue payments and late payment penalties, along with litigation costs of 120,029.00 yuan [2] Group 2 - The company has already made provisions for bad debts in accordance with accounting standards, but the impact of the lawsuit on current and future profits remains uncertain until the court's decision [2] - The lawsuit is a legal action taken by the company to assert its rights and protect the interests of the company and its shareholders, and it will not affect the company's normal production and operations [2]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-026 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）于近 日就公司与合肥登特菲医疗设备有限公司（以下简称"登特菲"或"被告"）之 间《产品销售合同》《销售订单》之货款纠纷向苏州工业园区人民法院提起诉讼， 并收到受理法院出具的《受理案件通知书》（案号：(2025)苏 0591 民初 14893 号）。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。 二、诉讼案件的基本情况 （一）诉讼当事人 被告：合肥登特菲医疗设备有限公司 统一社会信用代码：91340111MA2TRAJD97 地址：安徽省合肥市新站区西淝河路 300 号 原告：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额：截至本公告披露日，本次案件受理的到期货款及逾期付款违 约金 ...