证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-022 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议 通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持 股的境内外全资、控股子公司，下同）自第二届董事会第十八次会议审议通过 之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇 开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使 用，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务概述 公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采 用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影 响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平， 从而专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务 ...

公司代码：688607 公司简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-034 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号） （以下简称"《企业会计准则解释第16号》"）变更相应的会计政策。本 次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》，对"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"会计政策内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述通知 要求，公司对现行的会计政策进行相应变 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-019 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，经全体董事一 致同意，审议通过了《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》，并同意 将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度江苏康众数字医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为人民币 15,412,206.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 191,088,940.39 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会,现提名周少华为江苏康 众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与江苏康众数字医疗科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真 审慎履行职责，现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事王美琪、独立董事蒋新华及董事高 鹏组成，并由具备财务管理与会计专业背景的独立董事王美琪担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会共召开了3次会议，全体委员亲自出席了会议， 召开会议的情况具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 4 | 1.审议通过《关于公司＜2022 年年度报告＞及其摘要的 3.审议通过《关于公司＜2022 | | | | | | 议案》 | | | | ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-020 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，分别 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-026 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会审议通过《关 于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举凌骏先生（简历详见附 件）为公司第三届董事会职工代表董事。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 2024 年 4 月 20 日 凌骏，男，1981 年出生，中国国籍，电机及电脑工程博士学历；历任 The MathWorks 公司应用支持工程师职位、The MathWorks 公司 SPC-HDL 软件工程 师职位；2015 年 6 月至今，先后任康众医疗系统应用技术部经理和实验室研发 总监，拟任康众医疗第三届职工代表董事。 公司第三届董事会由九名董事组成，其中五名第三届董事会非独立董事候 选人（不 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为江苏康众数字医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对康众医疗 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股22,032,257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.21元，合计 募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,1 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。 二、第三届监事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名徐永先生、唐晓慧先 生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-025 监事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 三、第三届监事会选举 ...