证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-042 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会 主席、高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康众医疗"） 于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，分别选举产生了第三届董事会 董事、第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起 计算。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届 董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘 任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议 案》。现将公司董事会（含专门委员会）、监事会换届选举，聘任高级管理人员 及证券事务代表的具体情况公告如下 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办 法》的相关规定，公司对激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况 对激励对象名单进行核查，并发表核查意见。相关内容如下： 3、公示方式：公司内部张贴。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以 及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会负责记录有关反馈情 况。 5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 公司监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含 子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象于公司（含子公司）的任职情 况等相关信息进行核查。 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 1、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 4 月 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十九次会议于2024年4月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次 会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-036 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2024 年第一季度报告＞的议案》 经审议，与会董事认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。 本议案已经公司第二届董事会审计委员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥52,969,765.80, representing a year-on-year increase of 5.69%[5] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 52,969,765.80, an increase of 5.8% compared to CNY 50,118,994.79 in Q1 2023[18] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 2,038,345.06, a significant improvement from a loss of CNY 7,002,035.49 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 1,190,756.45, compared to a net loss of CNY 6,670,634.06 in the same period last year[19] - The company reported a comprehensive income of CNY 749,772.97 in Q1 2024, recovering from a loss of CNY 7,755,168.80 in Q1 2023[20] - The company incurred total operating costs of CNY 53,280,817.38 in Q1 2024, down from CNY 58,245,493.04 in Q1 2023, reflecting cost management efforts[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥2,277,561.69[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 2,277,561.69, an improvement from a net outflow of CNY 16,390,474.84 in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities was -$12,430,996.97, compared to $2,570,434.63 in the previous period[25] - The cash and cash equivalents increased by $27,230,272.69, contrasting with a decrease of $13,751,437.03 in the prior period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $269,405,122.68, up from $184,502,195.11 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥920,575,021.71, down 2.82% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 920,575,021.71, a decrease from RMB 947,302,499.88 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 2.7%[15] - The company's current assets totaled RMB 762,593,605.27, down from RMB 798,830,965.69, indicating a decrease of about 4.5%[16] - Total liabilities decreased to RMB 65,924,925.32 from RMB 89,236,086.75, a reduction of approximately 26.1%[17] - The company's equity increased slightly to RMB 192,257,760.88 from RMB 191,088,940.39, reflecting a growth of about 0.6%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,786[12] - The largest shareholder, Liu Jianqiang, holds 14.54% of the shares, totaling 12,810,000 shares[12] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,369,812.18, accounting for 19.58% of operating revenue, a decrease of 5.00 percentage points compared to the previous year[6] - Research and development expenses were CNY 10,369,812.18 in Q1 2024, a decrease from CNY 12,318,360.85 in Q1 2023, suggesting a potential shift in R&D strategy[18] Non-Recurring Items - The net profit attributable to shareholders was ¥1,168,820.49, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥2,197,238.40[5] - Non-recurring gains and losses amounted to ¥3,366,058.89, primarily from financial asset valuation changes[9] Efficiency and Cost Management - The company continues to focus on cost reduction and efficiency improvement, which contributed to the increase in revenue despite the net loss[10] - The company's accounts receivable decreased to RMB 67,501,577.23 from RMB 78,348,427.68, a decline of around 13.7%[15] - Inventory increased to RMB 99,216,109.29 from RMB 96,925,724.53, showing a rise of about 2.4%[16] - The company's total non-current assets increased to RMB 157,981,416.44 from RMB 148,471,534.19, indicating a growth of approximately 6.5%[16]

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-037 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十九次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2024 年第一季度报告＞的议案》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程 序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载 ...

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中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康 众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 12 日和 2024 年 4 月 15 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制 ...

中信证券股份有限公司 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 曲娱、艾华 （三）现场检查人员 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"、 "公司"或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 曲娱、王瑞晨 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和电话方式向全体独 立董事发出通知，于 2024 年 4 月 19 日上午 10:15 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开会议。 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 经推举本次会议由独立董事王强先生主持，会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议并通过了 如下议案： 1.审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求 编制的《2023 年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 财务状况和整体运营情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司＜2023 年度内部控制评价报 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-031 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上 市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公 告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度的任何条款或与 之产生冲突。 二、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王强，其基本情况如 下： 王强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大 学，硕士学历；历任上海市锦天城律师事务所实习律师、上海严义明律师事务 所律师；2007 年 4 月至今，任北京大成(上海)律师事务所律师、合 ...