本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议室 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-023 合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,456,004 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,456,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.0752 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.075 ...

上海市锦天城律师事务所 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥埃科光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法（2018 修 正）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法 律、法规"）以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 235.5754 million yuan and a net profit of 15.7514 million yuan, both showing a decline compared to the previous year [2][3] - For Q1 2024, the company reported a revenue of 62.888 million yuan, representing a growth of 9.64% year-on-year, and a net profit of 9.1676 million yuan, which is a significant increase of 213.95% compared to the same period last year [4][5] Group 2: Challenges and Responses - The decline in 2023 was attributed to multiple factors, including global economic slowdown, increased cost pressures, and a slowdown in demand growth, which affected sales and gross margins [2][3] - The company has implemented several measures to maintain its competitive edge, such as attracting high-end talent, increasing R&D investment, and optimizing product categories [3] Group 3: Future Outlook - The company anticipates that the recovery in consumer electronics will positively impact its business, particularly in high-end visual inspection demand [3] - The company plans to focus on internal management improvements, team building, R&D investment, and market expansion, particularly in sectors like semiconductors and biomedicine [5] Group 4: R&D and Technological Advancements - In 2023, R&D efforts were concentrated on developing advanced imaging technologies, including 3D image fusion and hyperspectral imaging [4] - The company has made significant breakthroughs in core technologies, which have been applied to its products, enhancing imaging quality and maintaining a competitive advantage [4]

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-021 合肥埃科光电科技股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日 （ 星 期 五 ） 16:30 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1e6azu3Ustq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，合肥埃 科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司财务状况、经营成果等情况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日（星 期一）下午 15:30-16:30 在价值在线（www.ir-online.cn）召开 2023 年度暨 2024 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-022 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月月底，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 1,129,534 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 1.66%，回 购成交的最高价为 41.35 元/股、最低价为 27.71 元/股，支付的金额为 40,284,360.69 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理董宁先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/4~202 ...

【RSM 容 诚 审计报告 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚审字【2024】230Z0279 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 【 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 资产负债表 | 7 | | 3 | 利润表 | 8 | | 4 | 现金流量表 | 9 | | 5 | 所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 财务报表附注 | 11 - 99 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0279 - 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称埃科光电)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了埃科光电 2023年12月 31 日的财务状况以及 2023 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-019 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 3 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2024 年第一季度公司计提减值损 失 2,379,204.23 元，具体情况如下： 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,227,188.02 | 含应收账款、应收票据、其他应收款的减值 | | 资产减值损失 | 1,152,016.21 | 存货跌价准备 | | 合计 | 2,379,204.23 | | 二、计提资产减值准备的具体说明 （ ...

及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 18 日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第一 届董事会第十一次临时会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开了第一届监事会 第七次临时会议，审议了《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的 议案》。关联董事和监事已回避表决，上述议案尚需公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度薪酬确认 经核算，公司董事、监事和高级管理人员 2023 年税前报酬如下表： | 姓名 | 职务 | 2023 年税前报酬总额 | | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 董宁 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 83.61 | | 叶加圣 | 董事、营销总监 | 8 ...

招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"、"上市公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，负责埃科光 电上市后持续督导工作，并出具本持续督导年度报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方 | 保荐机构已与埃科光电签订了保荐协 | | | | 议，明确了双方在持续督导期间的权利 | | | 在持续督导期间的权 ...

一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"或"保荐机构"）作 为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"、"上市公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对埃科光电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科光电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号），并经 上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00 万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币124,661.00万元，扣除不 含增值税的发行费用人民币11,149.88万元，实际募集资金净额为人民 ...