证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-014 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日 至 2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-013 合肥埃科光电科技股份有限公司 第二届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 临时会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事 会主席徐秀云女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次 会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-010 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，合 肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末未分配利润为人民币 99,491,507.83 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟不进行利润分配，不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用 要约方式、集中竞价方式回购股份的 ...

招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"、"上市公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 规定，对埃科光电 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二 届董事会审计委员会第三次会议，全票审议通过了《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次临时会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董宁回避表决，表决结果 为赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司于 2 ...

关于会计估计变更专项说明的 专项审核报告 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1251 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 会计估计变更专项说明的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z1251 号 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电" 或"公司"）编制的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于会计估计变更的专项说 明》。 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及上 海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》之《第十 六号 科创板上市公司会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等规定编制 和对外 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.www.face.com.cn） 我在 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | - 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0493 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025]230Z0493 号 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了合肥埃科光电科技股份 有限公司(以下简称埃科光电)2024年度财务报表,并于 2025年4月17日出具 了容诚审字[2025]230Z0244 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的埃科光电管理层编制的《合肥埃科光电科技股份有限公司 2024年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有 ...

审计报告 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 财务报表附注 | | 5 - 89 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0244 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称埃科光电）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 ...

招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为合肥埃 科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"、"上市公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，于 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 17 日对公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检 查，现就本次现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郭文倩、江敬良 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 17 日 （四）现场 ...

招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"或"保荐机构"）作 为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"、"上市公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对埃科光电 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科光电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号），并经 上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00 万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币124,661.00万元，扣除不 含增值税的发行费用人民币11,149.88万元，实际募集资金净额为人民 ...