关于公司非独立董事、总经理辞职暨补选非独立董 事、聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非独立董事、总经理辞职 暨补选非独立董事、聘任总经理的议案》。具体情况如下： 一、 公司董事、总经理的辞职情况 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事、总经理崔孟龙先生提交的辞呈。崔孟龙先生因个人原因，申请辞去公 司非独立董事、总经理职务，辞任后崔孟龙先生将不在公司及子公司担任任何职 务。 根据相关法律规定，崔孟龙先生的辞呈自送达董事会之日起生效，其辞职不 会导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快按照法定程序完成董事补 选工作。 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-047 奥精医疗科技股份有限公司 仇志烨先生在通过公司股东大会选举为非独立董事后将接任崔孟龙先生原 担任的公司第二届董事会战略与发展委员会委员职 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.3334万股，每股发行 1 价格16.43元，募集资金总额为人民币547,666,677.62元，扣除不含税的发行费 用后募集资金净额为人民币500,816,913.05元。公司上述募集资金已于2021年5 月17日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11115号）。公 司已在银行开设了专户存储上述募集资金。 | 序 号 | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司北京大兴支 行 | 110905742010908 | | 2 | 招商银行股份有限公司北京大兴支 行 | 110905742010803 | | 3 | 招商银行股份有限公司北京大兴支 行 | 110905742010206 | | 4 | 招商银行股份有限公司北京大兴支 行 | 1109278 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-041 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意， 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行 价格 16.43 元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元，扣除不含税的发行 费用后募集资金净额为人民币 500,816,913.05 元。公司上述募集资金已于 2021 年 5 月 17 日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11115 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 （二）募集资金使用和结余情况 奥精医疗科技股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、为提高募集资金使用效率，经奥精医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过， 公司拟使用总额不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元）的闲置募集资 金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关 的生产经营活动。 2、公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专用账户。 公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十 四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确 保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降 低公司财务成本，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告 如下： 证券代码： 688613 证券简称：奥精医疗 公告编号： 2025-042 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-043 奥精医疗科技股份有限公司 关于使用部分募集资金对全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：北京奥精医疗器械有限责任公司（以下简称"北京奥精器械"） 资金来源及增资金额：奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥 精医疗"）拟以募集资金人民币 9,770,136.52 元对全资子公司北京奥精器械进行 增资，用于募投项目"奥精健康科技产业园建设项目"子项目"引导组织再生 （GTR）胶原膜"、"皮肤修护用胶原蛋白敷料"的实施。本次增资完成后，北京 奥精器械注册资本将由 39,004,600.00 元增加至 48,774,736.52 元，公司仍持有其 100%股权。 本次增资事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范 ...

为推动提升奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值， 增强投资者回报，在合规、科学、有效的原则下，切实维护股东权益，树立公 司良好的资本市场形象，公司于 2025 年 5 月 31 日发布了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案（以下简称"行动方案"），切实履行上市公司的责任 和义务，共同促进资本市场平稳健康发展。2025 年上半年，公司根据行动方案 内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年主要进展及成效情况报 告如下： 奥精医疗科技股份有限公司 一、深耕主营业务，业绩扭亏为盈 2025 年提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 公司是一家专注于高端生物医用材料及相关医疗器械产品研发、生产及销 售的高新技术企业。通过对材料设计、生产工艺的深度研发，对生产技术和流 程组织的持续改进，公司已具备快速高效的规模化生产能力。公司所生产的人 工骨修复材料性能稳定、品质优良、知名度高，拥有大量长期的合作伙伴。随 着公司在产品研发、工艺优化、成本控制、质量改进方面的持续不断投入，将 进一步巩固行业头部企业的地位。公司自成立以来陆续推出了"骼金"、"齿 贝"、"颅瑞"、"BonGold"等 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-046 奥精医疗科技股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 69 号 35 号楼 3 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：025-045 奥精医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 29 日以现场表决的方式召开。会议通知已通过邮件的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴 永强主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《奥精医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会全体监事认为公司《2025 年半年度报告》的编制和审 议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 《2025 年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所的各项规定，公允地反映了公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥精医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司本次拟使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的 推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 二、募集资金投资项目情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 奥精健康科技产业园建设项目 | 21,574.25 | | 2 | 引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥 | 4,705.75 | | | 改性用人工骨粉 | | | 3 | 针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥精医疗科技股份有限公司 使用部分募集资金对全资子公司增资 以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司本次拟使用部 分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1219 号文），公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格为人民币 16.43 元， 募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元；扣除不含税的发行费用后募集资金净 额为人民币 500,816,913.05 元。上述募集资金到位情况已经立信 ...