深圳市三旺通信股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 股份增减和回购 3 | | 第四节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | --- | | 第五节 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第六章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 利润分配 43 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-018 深圳市三旺通信股份有限公司 （二）2022年12月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-049）， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事赖其寿先生作为征集人，就公司拟于 1 2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性 股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （三）2022 年 12 月 27 日至 2023 年 1 月 5 日，公司对本激励计划首次授予 激励对象的姓名与职务在公司内部 OA 办公系统进行了公示。在公示期内，公司 监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2023 年 1 月 7 日披露 了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况 说明及核查意见》（公告编号：2023-001）。 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

委托单位：深圳市三旺通信股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 关于深圳市三旺通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 深圳市三旺通信股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天职业字[2024]8320-1 号 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]8320-1 号 深圳市三旺通信股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"三旺通信")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年3月25日签署了天职 业字[2024]8320号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，积极参加公司股东大会、 董事会及董事会各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立、客 观的意见和建议，认真审议各项议案并保证行使职责的独立性，对公司完善治理结构 及提升规范运作水平起到了积极作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金江滨，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2018 年 ...

证券简称：三旺通信 证券代码：688618 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | （三）本次激励计划第一类限制性股票解除限售的具体情况 10 | | | （四）本次激励计划第二类限制性股票归属条件的成就情况 11 | | | （五）本次激励计划第二类限制性股票归属的具体情况 13 | | | （六）结论性意见 | 14 | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 | 15 | 一、释义 3 / 15 1. 上市公司、公司、三旺通信：指深圳市三旺通信股份有限公司（含子公司，下 同）。 2. 限制性股票激励计划、本激励计划、本计划、《激励计划（草案）》：指《深 圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 第一类限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或 "保荐机构"）对三旺通信首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具天职业 字[2020]42213 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,953,623.98 元(包括累计 收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额)，其中，募集资 金专户存储余额为 7,953,623.98 元，结构性存款余额为 10,000,000.00 元。 具体如下表： | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-020 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属的限制性股票数量为 114,019 股，占目前深圳市三旺通信股 份有限公司（以下简称"公司"）股本总额 75,126,051 股的 0.15%。 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划首次授予第二类限制性股票共计 30.044 万股 （调整后），占授予时公司总股本的 0.4018%。 深圳市三旺通信股份有限公司 3、授予价格：30.135 元/股（调整后）。 4、激励人数：65 人。 5、具体的归属安排如下： 本激励计划首次授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及时间安排如 下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | | | 归属比例 | | ...

深圳市三旺通信股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"三旺通信")《关于 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、注册会计师的责任 深圳市三旺通信股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]8320-2 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -1 关于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]8320-2 号 一、管理层的责任 三旺通信管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《深圳市三旺通信股份有限公司关于 2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-017 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税），同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不派送红股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 （扣减公司回购账户股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及 转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，审议通过之后方可实施。 拟派发现金红利 38,708,654.40 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2023 年度 合并报表归属于上市公司股东净利润的 35.40%。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 及时了解公司经营发展及财务状况，按时参加公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥作为独立董事的独立作用，切实维 护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赖其寿，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学 历。1997 年 9 月至 2000 年 11 月任广东大华德 ...