深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 8 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2024-019 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------| | 投资者关系活 动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 \n□现场参观 ■其他（电话会议） | | | 参与单位名称 | 华商基金管理有限公司 | | 王毅文 | | 及人员姓名 | 南方基金管理股份有限公司 | | 郭东谋 | | | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 田立 | | | 瑞达基金管理有限公司 | | 李湧 | | | 华西基金管理有限责任公司 | | 吴文庆 | | | 太平基金管理有限公司 | | 蒋栋轩 | | | 银河基金管 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-037 深圳市三旺通信股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 现将有关情况公告如下： 深圳市三旺通信股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 1 为进一步优化公司治理机制，确保财务管理工作的顺利开展，提升公司财务 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺 通信股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理熊伟先生提名，董事会提名 委员会和董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任冯秀芳女士（简历详见附 件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止。冯秀芳女士具备担任公司财务总监的专业素质和从业经验，其任职资 格符 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-038 深圳市三旺通信股份有限公司 关于签订日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会审议。 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及 公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、 经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交 易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议，以 4 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》， 其中，关联董事吴健先生对本议案予以回避表决。 （二）审计委员会意见 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订日常关联 ...

一、聚焦主营业务，提高核心竞争力 面对复杂多变的国内外经济形势，公司顶住外部压力、克服内部困难，不断优化战 略规划、市场方向，持续推进公司战略落地。3 月底，公司以"共创、生态、创新"为 主题的上海工业互联网产业基地正式投入使用，为打造工业控制、工业 AI 等工业数智 化解决方案提供坚实基础。2024 年上半年，公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标，深 耕核心市场和成熟市场，不断加大布局成长市场和海外市场的力度。公司积极发挥市场、 研发、采购、服务等多方面的经营优势，加快工业数字化、TSN 端到端、HaaS 等解决方 案的落地，加速由设备产品供应商向产品解决方案提供商的布局。2024 年上半年，公司 实现营业收入 15,638.32 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,533.21 万元，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,589.17 万元。 （一）巩固核心业务，拓展新兴领域 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-036 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集和主持，会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年半年度报告》和《深圳市三旺通信股份有限 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心技术人 员所持本公司股份及其变动管理制度 （2024 年 8 月修订） 深圳市三旺通信股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规以及《深圳市三旺通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况,制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份 及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥156,383,165.08, a decrease of 21.41% compared to ¥198,995,821.08 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥25,332,074.46, down 36.56% from ¥39,930,123.77 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,891,691.04, representing a 53.43% decrease from ¥34,122,279.58 in the same period last year[12]. - Basic and diluted earnings per share were both 0.23 yuan, representing a year-on-year decline of 36.11%, while the basic earnings per share excluding non-recurring gains and losses dropped by 54.84% to 0.14 yuan[15]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 25,332,074.46, a decrease of 36.7% from CNY 39,930,123.77 in the previous year[177]. - The company reported a decrease in total equity attributable to shareholders by CNY 34,532,775.53 during the first half of 2024[184]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥41,537,228.51, a significant improvement of 439.96% compared to a negative cash flow of ¥12,218,343.19 in the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥126,262,886.92, a decrease of 7.33% compared to the previous year[107]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,085,725,377.41, showing a slight increase of 0.52% from ¥1,080,068,468.07 at the end of the previous year[12]. - The company's inventory at the end of the reporting period was valued at ¥106,057,600, with a provision for inventory impairment of ¥8,846,100, representing 7.7% of the total inventory[99]. - The company's accounts receivable decreased by 5.20% to ¥174,186,352.54, reflecting improved collection efforts[107]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 21.39% of operating revenue, an increase of 7.57 percentage points compared to the previous year[13]. - The company reported R&D expenses of ¥33,453,775.55, a 21.66% increase from the previous year, with R&D expenses accounting for 21.39% of operating income, up 7.57 percentage points[67]. - The company has established R&D centers in Shenzhen and Shanghai, collaborating with universities to enhance innovation capabilities[51]. - The company has a strong focus on R&D investment, continuously breaking through in proprietary technologies and holding multiple patents[51]. Market and Industry Position - The company has established a strong brand presence in four key sectors: smart energy, smart cities, smart transportation, and industrial internet, with a solid market leadership position in these segments[30]. - The company has been focusing on industrial internet communication products, providing customized solutions across various sectors including power, smart mining, and digital cities[18]. - The company employs a direct sales model in domestic markets and a combination of direct sales and agency distribution for overseas markets, enhancing local market penetration[19]. - The company is actively participating in major national science and technology projects, enhancing its brand influence in the industrial digitalization sector[29]. Strategic Initiatives - The company emphasizes a dual-driven development strategy of "technology + market," ensuring alignment between product innovation and market needs[20]. - The company is focusing on emerging fields and has implemented strategies to capture new market opportunities, contributing to the new quality productivity and new industrialization process[81]. - The company has launched new industrial internet communication solutions tailored for various sectors, including smart grids and intelligent mining, to enhance operational efficiency and safety[80]. - The company is committed to optimizing and innovating its products based on market conditions and customer needs, enhancing competitiveness and brand image[83]. Risks and Challenges - There were no significant risks impacting the company's production and operations during the reporting period[3]. - The company is exposed to risks related to the fluctuation of key raw material supplies, particularly chips, which are critical components in its products[97]. - The company faces risks related to talent retention in a competitive industry, which could impact its core technological capabilities and overall competitiveness[95]. Shareholder and Governance Matters - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital increase during this reporting period[4]. - The company has committed to not reducing its shareholdings in the event of significant legal violations or delisting standards until the stock is delisted[127]. - The company will ensure that any stock reduction plans comply with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[127]. - The company guarantees that the prospectus and other disclosure materials do not contain false records or misleading statements, and it will bear legal responsibility for their accuracy and completeness[137].

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities included specific object research, site visits, and telephone conferences [2] - Participating institutions included various fund management companies such as HSBC Jintrust, Haifutong, and Bosera [2][3] Group 2: Key Projects and Technologies - The company has significant projects in smart transportation, including the Sichuan Smart Highway Project and the Liuzhou Vehicle Networking Pilot Area [3][4] - The company utilizes TSN (Time-Sensitive Networking) technology, which includes standards like 802.11AS and 1588v2 PTP for clock synchronization [3][4] Group 3: Future Growth and Market Segments - The company anticipates that the energy sector will continue to dominate growth, particularly in traditional power, new energy, and energy storage [4] - The company aims to transition from a single communication product provider to a solution provider for industrial control and digitalization [4][5] Group 4: Organizational Development and Talent Cultivation - The company is optimizing its organizational structure to enhance cross-departmental collaboration and improve operational efficiency [4] - There is a focus on establishing partnerships with universities to cultivate high-end research and application talents [5]

Summary of Conference Call Industry Overview - The conference call pertains to the automotive and communication industry, specifically focusing on the integration of vehicle-road-cloud (车路云) systems and autonomous driving technologies [1]. Key Points and Arguments - Since the beginning of the year, multiple government ministries have been actively releasing foundational plans related to vehicle-road-cloud and autonomous driving [1]. - Cities such as Beijing, Wuhan, and Hangzhou have begun to implement customized solutions for vehicle-road-cloud systems [1]. Other Important Content - The call highlights the increasing governmental support and regulatory framework aimed at advancing the development of autonomous driving and related technologies [1].

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024 年 7 月) 证券简称:三旺通信 证券代码:688618 编号:2024-017 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 深圳市信联基金管理有限公司 刘悦琪 深圳市瑞业资产管理有限公司 裴海亮 深圳前海宏惟创世资本管理有限公司 张玮 参与单位名称 和君集团有限公司 杨帆、郑胤、赖玉萍、马泽颖 及人员姓名 深圳市金证科技股份有限公司 聂中文 永康市产业投资集团有限公司 姚锦新 海通证券股份有限公司 吴慧芬 国泰君安证券股份有限公司 陈剑桥 时间 2024 年 7 月 18 日 地点 深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 董事会秘书:熊莹莹 公司接待人员 姓名 证券事务代表:邹榕容 投资者关系活 问题 1:能否介绍一下公司研发团队和销售团队的人员占比情况? 动主要内容介 回复:截至 2023 年底,公司研发人员的数量共计 205 人,销售人 绍 员的数量共计 145 人,研发人员占公司总人数的比例为 41%,销售人 员占公司总人数的比例为 2 ...