深圳市三旺通信股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 股份增减和回购 3 | | 第四节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | --- | | 第五节 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第六章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 利润分配 4 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁/总经理、副总裁/副总经理、董事会秘书、财 务总监及由董事长提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责协调日 ...

Group 1: Competitive Advantages - The company's industrial switch products are designed for harsh industrial environments, which require high technical performance, safety, and reliability [3] - Strong technical, certification, brand, customer, and experience barriers differentiate industrial products from consumer products [3] Group 2: Delivery and Revenue Insights - The typical order delivery cycle is short, ranging from 2 to 3 months, depending on the customer's project and industry scenario [3] - In the first half of 2023, the company achieved significant revenue across various sectors: - Smart Energy: 65.01 million CNY - Industrial Internet: 57.05 million CNY - Smart Transportation: 38.75 million CNY - Smart City: 14.32 million CNY - Traditional Power New Energy: 20.39 million CNY - The Industrial Internet and Smart Transportation sectors saw year-on-year revenue growth of 320.62% and 122.71%, respectively [3] Group 3: Future Development and Strategy - The company is focusing on the HaaS platform to enhance its solutions across different industrial scenarios, aiming to expand its market share and influence within the industry [4] - The company plans to maintain its product-oriented development path while increasing investment in technology research and development to ensure high profit margins [4]

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月） 证券简称：三旺通信 证券代码：688618 编号：2023-011 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 ■其他（电话会议） 嘉实基金管理有限公司 刘美玲、陈永、刘晔 陈祖睿、柯海东、刘 国联基金管理有限公司 野、骆尖、梁廷 深圳青朴资本管理有限公司 严朴 深圳前海旭鑫资产管理有限公司 李凌飞 深圳市鼎盛聚富资产管理有限责任公司 洪新星 深圳市明达资产管理有限公司 李涛 参与单位名称及 亚太汇金基金管理（深圳）有限公司 滕涛 人员姓名 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-043 深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 预留授予结果公告 3、授予价格：22.703 元/股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、第一类限制性股票预留授予登记日：2023 年 9 月 27 日 2、第一类限制性股票预留授予登记数量：4.4918 万股 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三旺通信"）于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，公司于 2023 年 9 月 27 日完 成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股 票预留授予（以下简称"预留授予"）登记工作。现将有关情况说明如下： 一、第一类限制性股票预留授予情况 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于向 2022 年限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：深圳市三旺通信股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：刘能清 | 联系方式：0755-23953842 联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一 | | | 路广电金融中心大厦 35 层 | | 保荐代表人姓名：林建山 | 联系方式：0755-23931335 | | | 联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一 | | | 路广电金融中心大厦 35 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 3216 号文"批准，深圳市三旺通信股份有限公司（简称"公司"或"三旺通 信"）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,263.20 万 股。本次公司发行新股的发行价为 34.08 元/股，募集资金总额为 43,049.86 万元， 扣除发行费用 4,609.77 万元后，实际募集资金净额为 38,440.08 万元。本次公开 发行股票于 2020 年 12 月 30 日在上海证券 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三旺通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《深圳市三 旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划（草案）》或"本激励计划"）预留授予激励对象名单（截至预留授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象条件， 具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任 职资格。 2、预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-042 深圳市三旺通信股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股 票预留授予条件已成就，根据深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年9 月 12 日召开第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 12 日为本激励计划限制性股票的预留授予日，合计向 26 名激励对象授予 8.9836 万股预留限制性股票。其中，第一类限制性股票授予价格为 22.703 元/ 股，授予 4.4918 万股，第二类限制性股票授予价格为 30.135 元 ...

深圳市三旺通信股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳 市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后， 基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了 核查，现发表独立意见如下： 一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》的独 立意见 公司对 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规及《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》中关于授予数量及授予价格调整方法的规定。本次调整事项 在公司 2023 年第一次临时股东大会授权董事会决策事项的范围内，所做决策履行了 必要的程序，本次授予数量及授予价格的调 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价 格以及预留授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN272-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价 格以及预留授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN272-3 号 致: 深圳市三旺通信股份有限公司 本所接受公司委托,担任公司实施 2022年限制性股票激励计划的专项法律 顾问,并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章 及规范性文件出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于深圳市 三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 书》(以 ...