广州禾信仪器股份有限公司董事会 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规 定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或 ...

广州禾信仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 最近 36 个月内，公司实际控制人由周振、傅忠变更为周振，主要原因为双 方一致行动协议到期不再续签所致，详情参见《广州禾信仪器股份有限公司关于 控股股东、实际控制人一致行动协议到期不再续签暨权益变动的提示性公告》（公 告编号：2025-001）。 截至本说明出具日，上市公司控股股东、实际控制人为周振；本次交易实施 完毕后，上市公司控股股东、实际控制人不发生变更，上市公司控股股东、实际 控制人仍将为周振。本次交易不会导致公司控制权变更，不存在《重组管理办法》 第十三条规定所涉及的情形，因此，本次交易不构成重组上市。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 ...

广州禾信仪器股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等 2 名 交易对方收购上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"、"标的公司"）56.00% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，上市 公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体情 况如下： 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 5、上市公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信 息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖 上市公司股票。 综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严 格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范 1 围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 1、上市公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 广州禾信仪器股份有限公司董事会 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营 能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性； 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市 公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十 三条的规定进行了审慎分析，公司董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符 ...

1、聘请国泰君安证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海市锦天城律师事务所为本次交易的法律顾问； 3、聘请北京中同华资产评估有限公司为本次交易的评估机构； 4、聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的审计机构、备考 审阅机构。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等 2 名 交易对方收购上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"、"标的公司"）56.00% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，上市 公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如下中介机构 为本次交易提供服务： 上述第三方机构聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从 ...

广州禾信仪器股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引发行类第 7 号》的规定， 将本公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2320 号）批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,750.00 万股，发行价格为 17.70 元/股，募集资金总额为人民币 30,975.00 万 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,699.12 万元，实际募集资金净额为 人民币 27,275.88 万元。 上述募集资金总额人民币 30,975.00 万元，扣除承销及保荐费（ ...

1-4 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 Grant Thornton 载|三 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn）"进行整治 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.cov.cn）"进行整治 。 目 录 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 440A005033 号 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州禾信仪器股份有限公司(以下简称禾信仪 器)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公 ...

广州禾信仪器股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等 2 名 交易对方收购上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"、"标的公司"）56.00% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。为本次交易之目的， 公司聘请了北京中同华资产评估有限公司（以下简称"北京中同华"）作为本次 交易的评估机构。董事会对本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评 估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性进行审查： 4、评估定价的公允性 评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了 必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规 且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价 值公允、准确。 本次交易的最终交易价格以标的资产的评估价值结果为基础并经交易各方 协商确定，标的资产定价公允，不会损害公司及中小股东利益。 1、本次评估机构具 ...

广州禾信仪器股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"） 56.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《广州禾信仪器股份有限 公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范 围之内。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 制作《内幕信息知情 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-018 广州禾信仪器股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，广州禾信仪 器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第三届董事会第 三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年 度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 ...