公司代码：688622 公司简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州禾信仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

广州禾信仪器股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，广州禾信仪器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先 生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况 对比说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于＜广州禾信仪 器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ＞及其摘要的议案》（以下简称"预案"）；于 2025 年 4 月 3 日召开第三届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于<广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"重组报告书"）。 | 重组报告书主要 | 预案主要 | | 与预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 章节 | 章节 | | | | 交易各方声明 | 交 易 各 | 方 | 1、增加本次交易证券服务机构及人员声明； | | | 声明 | | 2、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明。 | | 释义 | 释义 | | 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容 | | 重大事项提示 | ...

| 首次公告前 | | | | | | | 21 个 | 首次公告前 | 1 | 个交 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | 交易日（2024 | | 年 9 | 易日（2024 | | 年 10 | 涨跌幅 | | 月 | | | | | | 13 | 日） | 月 22 | 日） | | | | 禾信仪器（688622.SH） 股票收盘价（元/股） | | | | | | | 17.07 | | 29.78 | | 74.46% | | 科 （000688.SH） | 创 | 50 | 指 | 数 | | | 655.05 | | 985.83 | | 50.50% | | 证监会仪器仪表指数 （883137.WI） | | | | | | | 2,487.37 | | 3,291.45 | | 32.33% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | | | 23.96% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | ...

广州禾信仪器股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜酷用于证明该审计报告是否由具有执业班可的会计师手务所出具、 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mef.gov.cn）"呼吁线 。 " 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | ant Thornton 致同 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2025)第 440A005036 号 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信仪器") 截至 2024年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情 况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会 《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用 情况报告及对照表是禾信仪器董事会的责任,我们的责 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-010 广州禾信仪器股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求 履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金 购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等两名交易对方合计持有 的上海量羲技术有限公司 56.00%股权（以下简称"本次交易"）。 公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第 三十五次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并出具独立董事专门会议审 核意见。具体内容详见公司与本公司同日发布的《广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等 相关公告。 尽管 ...

广州禾信仪器股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办 法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条规定的 说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等 2 名 交易对方收购上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"、"标的公司"）56.00% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产 应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游， 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提 高上市公司持续经营能力。 经审慎判断，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，具体如下： ...

广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 报告期内，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》及《董事会审 计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务， 审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由陈明先生、刘桂雄先生以及洪义先生共 3 名成员组 成，召集人由陈明先生担任。审计委员会中独立董事过半数，独立董事陈明先生 为会计专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要 求。 2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业知识，在公司内、外部审 计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见， 充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用 ...

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 广州禾信仪器股份有限公司 特此说明。 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。"根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第十 四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》的规定："在 上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后十二个月内，股东大会再次或 者多次作出购买、出售同一或者相 ...

广州禾信仪器股份有限公司董事会 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 广州禾信仪器股份有限公司董事会 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 3 日 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 截至本说明出具日，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的情形，即不 存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形；最近 36 个月内，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员 会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异 ...