广州禾信仪器股份有限公司独立董事候选人声明 本人刘启亮,已充分了解并同意由提名人周振先生提名为广 州禾信仪器股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ;辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 ...

独立董事提名人声明 提名人周振先生,现提名孔云飞先生为广州禾信仪器股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州禾信仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与广州禾信仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 ...

独立董事提名人声明 提名人周振先生,现提名刘启亮先生为广州禾信仪器股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州禾信仪器股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与广州禾信仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立, 性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号:2025-026 公司根据相关规定以及《公司章程》修改情况，对部分公司治理制度进行修订， 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制订及修 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 订类型 | 东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《利润分配管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制订 | 是 | | 9 | 《董事会专门委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 11 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 制订 | 否 | 广州禾信仪器股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-027 广州禾信仪器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作， 现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司第三届董 事会提名周振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东周振先生提名 徐向东先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人， ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-035 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-024 广州禾信仪器股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议 于 2025 年 4 月 26 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 29 日以现场加通讯形式 召开。本次会议由公司监事会主席黄渤主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，本次会议的 召开以及会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 严格按照 2025 年第一季度报告的格式要求，编制了 2025 年第一季度报告。 监事会认为， ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次 会议于 2025 年 4 月 26 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 29 日以现场加 通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席董事经表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 严格按照2025年第一季度报告的格式要求，编制了2025年第一季度报告。 《2025年第一季度报告》的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，报告真实、准 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-030 广州禾信仪器股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日分别召开 了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2023年限制性股票与股票期权股权激励计（以简称"股权激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董 事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 3、2023 年 8 月 5 日，公司披露了《关于独立董事公 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-034 广州禾信仪器股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票 期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日分别 召开了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了 《关于2023年限制性股票及股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权 条件成就的议案》，公司2023限制性股票及股票期权激励计划首次授予股票期 权第一个行权期将采用自主行权的方式行权。现将有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票及股票期权激励计划（以简称"股权激励计划"）首 次授予股票期权第一个行权期行权安排 本激励计划本次拟行权的股票期权为398,757份，因个人考核结果、放弃行 权及离职原因导致的部分已获授但尚未行权的股票期权合计464,643份，不得行 权，由公司注销。本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权具体情况 如下： ...