关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 广州禾信仪器股份有限公司董事会 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营 能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性； 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市 公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十 三条的规定进行了审慎分析，公司董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符 ...

| 首次公告前 | | | | | | | 21 个 | 首次公告前 | 1 | 个交 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | 交易日（2024 | | 年 9 | 易日（2024 | | 年 10 | 涨跌幅 | | 月 | | | | | | 13 | 日） | 月 22 | 日） | | | | 禾信仪器（688622.SH） 股票收盘价（元/股） | | | | | | | 17.07 | | 29.78 | | 74.46% | | 科 （000688.SH） | 创 | 50 | 指 | 数 | | | 655.05 | | 985.83 | | 50.50% | | 证监会仪器仪表指数 （883137.WI） | | | | | | | 2,487.37 | | 3,291.45 | | 32.33% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | | | 23.96% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | ...

广州禾信仪器股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引发行类第 7 号》的规定， 将本公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2320 号）批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,750.00 万股，发行价格为 17.70 元/股，募集资金总额为人民币 30,975.00 万 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,699.12 万元，实际募集资金净额为 人民币 27,275.88 万元。 上述募集资金总额人民币 30,975.00 万元，扣除承销及保荐费（ ...

广州禾信仪器股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办 法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条规定的 说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等 2 名 交易对方收购上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"、"标的公司"）56.00% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产 应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游， 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提 高上市公司持续经营能力。 经审慎判断，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，具体如下： ...

广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况 对比说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于＜广州禾信仪 器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ＞及其摘要的议案》（以下简称"预案"）；于 2025 年 4 月 3 日召开第三届董事会 第三十五次会议，审议通过《关于<广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"重组报告书"）。 | 重组报告书主要 | 预案主要 | | 与预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 章节 | 章节 | | | | 交易各方声明 | 交 易 各 | 方 | 1、增加本次交易证券服务机构及人员声明； | | | 声明 | | 2、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明。 | | 释义 | 释义 | | 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容 | | 重大事项提示 | ...

公司代码：688622 公司简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州禾信仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

广州禾信仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 最近 36 个月内，公司实际控制人由周振、傅忠变更为周振，主要原因为双 方一致行动协议到期不再续签所致，详情参见《广州禾信仪器股份有限公司关于 控股股东、实际控制人一致行动协议到期不再续签暨权益变动的提示性公告》（公 告编号：2025-001）。 截至本说明出具日，上市公司控股股东、实际控制人为周振；本次交易实施 完毕后，上市公司控股股东、实际控制人不发生变更，上市公司控股股东、实际 控制人仍将为周振。本次交易不会导致公司控制权变更，不存在《重组管理办法》 第十三条规定所涉及的情形，因此，本次交易不构成重组上市。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 ...

广州禾信仪器股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等 2 名 交易对方收购上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"、"标的公司"）56.00% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，上市 公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体情 况如下： 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 5、上市公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信 息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖 上市公司股票。 综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严 格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范 1 围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 1、上市公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必 ...

广州禾信仪器股份有限公司董事会 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的说明 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规 定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议、第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第二十二次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见 及独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作过程中，致同就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员 构成、审计工作安排、关键审计事项、重要审计程序、初步审计意见等与公司管理 层和治理层进行了沟通。致同审计小组的组成人员具备实施本次审计工作的专业知 识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 依据《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，致同对公司 2024 年 度财务报告和内部控制的有效性进行了审计，并对公司 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项报告。 经审计，致同认为公司财务报表公 ...