股票代码：688622 股票简称：禾信仪器 上市地点：上海证券交易所 广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合 | | | 伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 禾信仪器发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用 的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相 应的法律责任。 本公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通 知的两 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对致同 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，2024 年度致同在资质条件等方面合规有效，在履职方面能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首 席合伙人为李惠琦。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年 度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5. ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-012 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-016 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次会议 于 2025 年 3 月 24 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 3 日以现场加通讯形式 召开。本次会议由公司监事会主席黄渤主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，本次会议的 召开以及会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经表决，一致通过如下决议： (一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-015 广州禾信仪器股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次 会议于 2025 年 3 月 24 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 3 日以现场加 通讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席董事经表决，一致通过如下决议： (一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 2024 年，公司管理团队在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-014 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2024 年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司 2024 年度经营情况、 2025 年经营计划以及资金需求等各方面因素。 公司 2024 年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二 十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan for 2024, proposing no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion into shares[6]. - The company has not achieved profitability since its listing[3]. - The company reported a revenue of RMB 500 million for the fiscal year 2024, representing a 20% increase compared to the previous year[16]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 202,509,098.56, a decrease of 44.70% compared to CNY 366,178,970.23 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -45,990,942.66, improving from CNY -96,106,053.43 in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.66, compared to CNY -1.37 in 2023[26]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, due to cost optimization strategies[16]. - The company reported a significant increase in asset disposal gains by 364.41% to CNY 4.41 million, attributed to the sale of idle fixed assets[118]. - The company achieved operating revenue of CNY 202.51 million, a year-on-year decrease of 44.70%[116]. - The net profit attributable to the parent company was CNY -45.99 million, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -63.10 million[116]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 15% through automation and process improvements in 2024[16]. - The company has implemented cost reduction measures and streamlined its organizational structure, resulting in improved profitability and reduced employee expenses[27]. - The company has optimized its production management by shifting from a forecast-based inventory model to an order-based production planning model[40]. - The company has streamlined its organizational structure by optimizing 37 processes and simplifying 77 processes, enhancing operational efficiency[42]. - The company is pursuing a major asset restructuring to acquire controlling interest in Shanghai Liangxi Technology Co., Ltd., which will also involve raising funds to improve financial conditions[165]. Research and Development - Research and development investments increased by 25%, focusing on advanced mass spectrometry technologies[16]. - The company has established partnerships with three major universities for collaborative research on environmental monitoring technologies[16]. - The company has developed new mass spectrometer products that utilize AI algorithms and big data, enhancing their smart capabilities for various applications[72]. - The company has accumulated over 300 intellectual properties related to mass spectrometry and has received more than 20 various scientific and technological awards[91]. - The total R&D expenditure decreased by 51.44% year-over-year, from ¥67,559,852.75 to ¥32,805,853.58[83]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[16]. - The company is focusing on new business areas such as medical and laboratory sectors to reduce reliance on government procurement in the environmental monitoring field[37]. - The company is actively expanding into new application areas, including food safety and public security, to broaden its market reach[44]. - The company plans to continue launching new products based on core mass spectrometry technology to meet diverse customer needs[49]. - The company is exploring potential acquisitions to further enhance its product offerings and market presence[183]. Governance and Compliance - The audit report issued by the accounting firm is a standard unqualified opinion[5]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has established a comprehensive governance structure to ensure operational compliance and protect shareholder rights[43]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[195]. - The company maintains strict compliance with information disclosure regulations to protect investor rights[176]. Risks and Challenges - The company faces risks of significant performance decline or losses due to high R&D costs and competition from domestic and international firms in the scientific instrument industry[101]. - The company is at risk of core competitiveness erosion due to potential R&D failures, industrialization challenges, and the need for continuous technological upgrades[102][103][104]. - The company’s products and services are primarily concentrated in the environmental monitoring sector, posing a risk if there are adverse changes in this market[107]. - The company faced risks related to high-end component procurement, market expansion, and reliance on government subsidies[110][111][112]. Future Outlook - The company projects a revenue guidance of RMB 600 million for the fiscal year 2025, indicating a 20% year-over-year growth[16]. - The company plans to upgrade core products and develop new application technologies for environmental pollutants and emergency detection systems in 2025[163]. - The company aims to enhance its core competitiveness and market share in the domestic mass spectrometer market, focusing on high-end applications in environmental monitoring, healthcare, and food safety[159]. - Overall, the company remains optimistic about future performance, citing strong demand and a robust pipeline of innovations[186].

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日向中国建设银行股 份有限公司广州开发区分行申请授信额度（以下简称"本次授信"），根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次授信额度在经 董事会、股东大会审议通过的年度授信范围内，无需再次提交董事会或股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、年度授信额度及担保审议情况 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第 二十二次会议，于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为满足日常经营和业务发展的 资金需求，2024年度公司及全资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 12.50亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理、信用证、贸易融资、进出 口押汇等，具体授信业务品种、额度、期限等条件以相关金融机构最终核定为准。 上述申请综合授信额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：202 ...

1 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-008 广州禾信仪器股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买上海量羲技术有限公司的控制权，同时募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 10 月 23 日（周三）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日，具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-041）。 鉴于相关各方正在积极推进本次以发行股份及支付现金的方式购买量羲技 术控制权的各项工作，相关事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-007 公司控股股东、实际控制人周振先生拟为公司（不含全资子公司）在前述授 信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日向中国工商银行股 份有限公司广州开发区分行申请授信额度（以下简称"本次授信"），根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次授信额度在经 董事会、股东大会审议通过的年度授信范围内，无需再次提交董事会或股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、年度授信额度及担保审议情况 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第 二十二次会议，于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度申请授信额度及担保额度预计的议案》。为满足日常经营和业务发展的 资金需求，2024年度公司及全资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 12.50亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流 ...