证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-039 浙江双元科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江双元科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《浙江双元科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 30 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及电话通知等方式向全体监事发出，各位监事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席胡宜贞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-038 浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出， 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...

浙江双元科技股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理，积极回报 投资者，大力提高公司运行质效，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量 发展，浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日制 定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年上半年，行动方案主 要举措的落实（进展）及成效情况如下： 一、聚焦经营主业，募投项目按计划有序推进 2024 年上半年，公司持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中， 严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺 利推进，积极推行募投项目的落地促进公司主营业务发展。截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 60,487.60 万元，累 计投入进度 36.30%，使用项目分别为"智能测控装备生产基地项目"、"研发中 心项目"、"营销网络及技术支持中心建设项目"、"补充流动资金"及用于永久 补充流动 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-042 浙江双元科技股份有限公司 一、利润分配方案内容 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币 51,083,602.71 元，截至 2024 年 6 月 30 日， 母公司报表中期末未分配利润为人民币 218,789,161.21 元。上述财务数据未经审 计。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.62 元（含税）。截至 2024 年 8 月 30 日，公司总股本 59,142,700 股，扣减公司回购专用证券账户中股份数 543,996 股后的股份 58,598,704 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 15,352,860.45 元（含税），占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.05%。 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-037 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/24，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 23 | 日~2025 | | 年 2 | 月 22 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 494,396 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.84% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,755.16 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 52.56 元/股~61.89 元/股 | | | ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-036 未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的 可分配利润的百分之三十。"2024 年全年度现金分红方案将按照公司章程执行。 二、其他说明 浙江双元科技股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长、总经理提议实施 2024 年度中期分红暨落实"提质增效重回报"行动 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日收 到公司实际控制人、董事长、总经理郑建先生出具的《关于提议浙江双元科技 股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，现将相关情况公告如下： 一、提议情况 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感， 推动公司"提质增效重回报"，公司实际控制人、董事长、总经理郑建先生提 议：根据公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会制 定中期分红方案的议案》，股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下 制 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-035 浙江双元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/24，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 23 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 22 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 190,696 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-034 浙江双元科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派实 施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 93.54 元/股 （含）调整为不超过人民币 91.96 元/股（含）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行 人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购 资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 93.54 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准 ...

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-033 浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （浙江双元科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会 表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。 是否涉及差 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江双元科技股份 有限公司（以下简称"双元科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件相关规定，对双元科技2023年度利润分配所涉及 的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、本次差异化分红原因 差异化分红事项的核查意见 民生证券股份有限公司 关于浙江双元科技股份有限公司 公司于2024年2月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币 普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不 低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过 人民币93.54元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量 为准。回购期限自公司董事 ...