本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-032 浙江双元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 24 日、2024 年 2 月 28 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 1 报告书》（公告编号：2024-006）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-030 浙江双元科技股份有限公司 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 公司董事会认为，经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会审核 及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任方东良先生为公司财务总监，任 期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-031）。 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知于 2024 年 5 月 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-031 浙江双元科技股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监陈欣女士递交的书面辞职报告，陈欣女士因个人原因辞去公司财务总监职 务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，陈欣女士的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。陈欣女士辞去财务总监后不再担任公司其他职务。 截至本公告披露日，陈欣女士未持有公司股份，陈欣女士的辞职不会对公司 的日常运营产生不利影响。陈欣女士在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对陈欣 女士在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 6 月 1 日 2 附件：简历 方东良先生，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，国际经济与贸易专业，中国注册会计师（非执业会员）、税务师。2011 年 7 月至 2014 年 1 月，就职于中汇会计师事务所（ ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-029 浙江双元科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利由 1.5800 元（含税）调整为 1.5824 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日， 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式实施回购，故本次实际参与分配的股份数发生变动，公司 按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司 2023 年度利润分配 方案的每股分配比例进行相应调整。 1 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上交所网站 （www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号： 二、调整后利润分配方案 自 2023 年度利润分配方 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江双元科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定对浙江双 元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"或"公司"）进行持续督导，并出具本持续 督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐人已建立健全并有效执 | | 1 | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐人已与双元科技签订保 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 荐协议，已明确双方在持续 | | 2 | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 督导期间的权利和义务，并 | | | 备案 | 已报上海证券交易所备案 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 项公开发表声明的，应于 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科 技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,042,979 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,042,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.3965 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.3965 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-027 浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号： TCYJS2024H0782 号 致：浙江双元科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双元科技股份有限公司 （以下简称"双元科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随双元科技本次股东大会其他信 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-026 浙江双元科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info_zjusy@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年度及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 23 日 ...

浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江双元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 附件 1：浙江双元科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 8 | | 议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 附件 2：浙江双元科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 16 | | 附件 3：浙江双元科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 17 | | 议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 | 20 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 | 21 | | 议案七：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 22 | ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2024-025 浙江双元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/24，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 23 | 日~2025 | | 年 2 | 月 22 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 77,198 股 | | | | | ...