上海市通力律师事务所 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:河南翔宇医疗设备股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所吴欣、杜颖律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 8 Yin Chena Road Middle 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的. 且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-019 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 6,466,933 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 6,466,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 4.1498 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.1498 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开 ...

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司通过向中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，即 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 2 月 20 日（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核 查对象"）； 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记档案》； 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-020 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-018 河南翔宇医疗设备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 19 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律法规及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结 合公示情况对拟激励 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 1 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案 | 1：关于《公司 2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 8 | | 议案 | 2：关于《公司 2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 9 | | 议案 | 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的 | | 议案 | 10 | | 2 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第一 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-017 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,711,012 股，占公司总股本 160,000,000 股的比例为 1.0694%，回购成交的最高价为 52.19 元/股、最低价为 32.70 元/股，已支付的 资金总额为人民币 73,553,163.83 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 编号：2024-002 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 投资者关系 ¨新闻发布会 ¨路演活动 活动类别 ¨现场参观 þ其他（线上交流） 参与单位 东方红资管、兴银基金、工银国际、淡水泉、兴业基金、嘉实 基金、招商基金、渤海人寿保险、中庚基金、财通资管、贝莱 名称 德、易方达基金、人保资产、东吴证券、海通证券、中信建投 证券、东方自营、嘉实基金、建信基金、博道基金、国寿安保 ...

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注：1、本激励计划激励对象中不包含独立董事及监事； 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占本计划授出限制性股 | 占公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 票总数的比例 | 比例 | | 何永正 | 董事长、总经理、 | 3 | 3.37% | 0.0188% | | | 技术总监 | | | | | 郭军玲 | 董事、副总经理、 | 1.6 | 1.80% | 0.0100% | | | 董事会秘书 | | | | | 金宏峰 | 财务总监 | 1.6 | 1.80% | 0.0100% | | 马登伟 | 核心技术人员 | 1.6 | 1.80% | 0.0100% | | 张杰 | 核心技术人员 | 1.6 | 1.80% | 0.0100% | | 段璠 | 核心技术人员 | 0.8 | 0.90% | 0.0050% | | 周珂 | 核心技术人员 | 0.8 | 0.90% | 0.0050% ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-015 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大 ...