被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川华丰科技股份有限公司董事会,现提名向锦武为 四川华丰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川 华丰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与四川华丰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李锋,已充分了解并同意由提名人四川华丰科技股份有 限公司董事会提名为四川华丰科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任四川华丰科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的核查意见 根据公司与刘明先生签署的《劳动合同》及《保密及竞业限制协议》，双方对知 识产权、保密义务、竞业限制以及相关权利义务等进行了明确的约定。无论刘明先生 是否担任核心技术人员，应对其知悉的全部保密信息履行保密义务，未经公司书面同 意，不得以任何形式向其他方披露，不得自行或允许其他方进行使用、处理或进行任 何方式的编辑。截至本核查意见出具日，公司未发现刘明先生有违反保密协议及竞业 禁止条款等情形。 二、核心技术人员认定的情况 公司于2024年5月13日召开第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于核心技 术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的议案》。公司根据战略发展规划，综合考 虑公司核心技术研发等实际情况，经公司管理层研究，不再认定刘明为公司核心技术 人员。 （一）核心技术人员的具体情况 刘明先生，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师职称，本 科学历，机械制造工艺与设备专业。1996年7月至2003年5月，历任国营华丰无线电器 材厂工艺所技术员、14分厂产品设计工程师、工艺所副 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川华丰科技股份有限公司董事会,现提名赖黎为四 川华丰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川华丰 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与四川华丰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-016 四川华丰科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举工 作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司于 2024 年 5 月 13 日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委 员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名杨艳辉先 生、刘太 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-020 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-017 四川华丰科技股份有限公司 关于公司核心技术人员职务调整暨新增认定核心技 术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划， 综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公司管理层研究，因刘明先生职务调 整，不再认定为公司核心技术人员。 刘明先生职务调整后，其负责的工作已完成交接，不会对公司技术研发、 核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发 项目的工作开展。 公司结合高飞先生的知识背景和任职履历，以及对公司核心技术研发的 领导和参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。 一、核心技术人员调整的具体情况 公司于 2024 年 5 月 13 日召开第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人员的议案》。公司根据战略发展 规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公司管理层研究，不再认定刘 明先生为公 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-018 四川华丰科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 第二届监事会职工代表监事简历 2024 年 5 月 15 日 1 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称 "华丰科技"或"公司"）第一届监 事会成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《四川华丰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司拟进行换 届选举。公司第二届监事会将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该 职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 12 月 26 日召开职工代 表大会，选举邓亮先生（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，将 与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 二届监事会，任期三年，与第二届监事会非职工代表监事任期一致。 上述职工 ...

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会授权范围内负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成及职权 董事会议事规则 四川华丰科技股份有限公司 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管 董事会办公室，保管董事会和董事会办公室印章，负责公司股东大会和董事会会 议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工 作等事宜。 第五条 董事会应当在《公司法》及相关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》规定的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川华丰科技股份有限公司董事会,现提名李锋为四 川华丰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川华丰 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与四川华丰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七 ...