四川华丰科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 公司党组织 | 4 | | 第四章 | 股份 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知 | 39 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 43 | | 第十三章 | 军工事项特别条款 | 43 | | 第十四章 | 附则 | 44 | 四川华丰科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十二次 会议于 2024 年 5 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-019 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《公司章程》及其他相关规定，公司监事会 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-015 四川华丰科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会 议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体 情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定，为提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，拟将公司董事会成员 人数由 9 名调整到 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，并对《四川华丰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订，修 订内容如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | | | ...

四川华丰科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《四川华丰科技股份有限公司 章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人向锦武先生、赖黎先生、李锋 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁 入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立 性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company [29] Core Viewpoints - The company, Huafeng Technology, is a high-tech enterprise engaged in the research and production of electrical connectors, with products widely used in communications, defense equipment, new energy vehicles, and rail transit [4][8] - The company has a strategic layout of "one body and two wings," focusing on defense business while balancing communications and industrial businesses [4][8] - The revenue scale of the company has been continuously expanding, with a compound annual growth rate of 14.34% from 2019 to 2023, driven by favorable downstream market conditions and mass production of key products like high-speed backplane connectors [5][45] - The company has seen a continuous improvement in profitability, with net profit increasing from -0.97 billion to 0.99 billion from 2019 to 2022 [5][49] - The company is expected to benefit from the booming demand for AI computing power, with projected revenues of 1.345 billion, 2.116 billion, and 2.756 billion for 2024-2026 [8] Summary by Sections Company Overview - Huafeng Technology is a well-established connector manufacturer under Sichuan Changhong Electronics Group, with a concentrated shareholding structure [4][39] - The company has a history dating back to 1958 and has undergone significant transformations, including employee stock ownership plans to enhance employee motivation and creativity [4][68] Business Performance - The company’s revenue in 2023 was 904 million, a year-on-year decline of 8.17%, primarily due to reduced demand in defense and other markets [45] - The revenue breakdown for 2022 shows that communication products generated 364 million, defense products 406 million, and industrial products 195 million [78] Market Opportunities - The communications segment is expected to benefit from the expansion of 5.5G technology, particularly in wireless base stations [6][52] - The defense segment has high barriers to entry and is expected to grow steadily, supported by over 60 years of technological expertise [6][58] - The industrial segment is poised for growth due to ongoing investments in rail transit and the expanding new energy vehicle market, with a projected annual production of 8.151 million units in 2023, a 28% year-on-year increase [6][61] Future Growth Drivers - The company is developing high-speed line modules based on its backplane connector technology, which is expected to benefit from AI computing cluster solutions [8][93] - The demand for copper interconnects is anticipated to rise significantly due to the launch of NVIDIA's GB200 cluster, which emphasizes the importance of high-speed connections [7][98]

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年5月 | 2023年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 6 | | | 议案二：关于《2023年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案三：关于《2023年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案四：关于《2023年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案五：关于《2024年度财务预算报告》的议案 10 | | | 议案六：关于2024年度董事薪酬方案的议案 | 11 | | 议案七：关于2024年度监事薪酬方案的议案 12 | | | 议案八：关于《2023年度利润分配预案》的议案 13 | | | 议案九：关于预计2024年度日常关联交易的议案 14 | | | 附件一： 四川华丰科技股份有限公司2023年度董事会工作报告 20 | | | 附件二： 四川华丰科技股份有限公司2023年度监事会工作报告 28 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨艳辉、主管会计工作负责人周明丹及会计机构负责人文敏（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | | 225,512,280.15 | 26.48 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 10,356,052.71 | -11.20 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 ...

四川华丰科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100054 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 四川华丰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 品种和事品 ...

关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 北京大华核字[2024]00000022 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于四川华丰科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 四川华丰科技股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000022 号 四川华丰科技股份有限公司全体股东： 我们 ...

经核查公司独立董事向锦武、赖黎、李锋的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司独立董事向锦武、赖黎、李锋的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年 4 月 16 日 1 四川华丰科技股份有限公司董事会 ...