证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-052 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 1 披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符 合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事 对公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作 为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司 第二届董事会第十次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度,在了解相关 情况的基础上,经过审慎考虑,基于独立判断,发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等的相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 综上,我们一致同意公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期的归属条件已经成就,并同意公司在上述归属期内实施相关限制性股票 的归属登记。 独立董事:陈小剑 经审阅,公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-053 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于参加 2023 年半年度半导体行业集体业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 互动平台 ： 上海证券 交易所上证路演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解 和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进 行回答。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 ...

第一个归属期归属名单的核查意见 合肥芯基微电子装备股份有限公司监事会 关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 出席会议的监事(签字): 出席会议的监事(签字): MVV (此页无正文，为《合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会关于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见之签字页) 出席会议的监事(签字): (此页无正文，为《合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会关于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见之签字页) 合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上 海证券交易所科创板股票上市规则(2020年 12 月修订)》(以下简称"《上市规 则》")《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法· 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,对公司 2022年限制性股票 激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-048 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具 体如下： | 第一个归属期 | 自相应批次限制性股票授予之日起 12 个 | 20% | | --- | --- | --- | | | 月后的首个交易日至相应批次限制性股 | | | | 票授予之日起 24 个月内的最后一个交易 | | | 第二个归属期 | 日止 自相应批次限制性股票授予之日起 24 个 | 40% | | | 月后的首个交易日至相应批次限制性股 | | | | 票授予之日起 36 个月内的最后一个交易 | | | 第三个归属期 | 日止 自相应批次限制性股票授予之日起 36 个 | 4 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-049 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券简称：芯碁微装 证券代码：688630 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该 类财务数据计算的财务指标。 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 3 / 12 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的成就 | | | 情况 8 | | | （三）本次归属的具体情况 10 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 一、释义 | 芯碁微装、本公司、 | 指 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-046 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的 原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使 用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范 使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监 会公告[2022]15 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司 （以下简称"芯碁微装"或"公司"）董事会对 2023 年上半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]350 号） 的批准，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或"公 司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任袁露茜女士为 公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。袁露茜女士简历详见附件。 袁露茜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训 证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-050 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 袁露茜，女，1989 年 7 月出生，暨南大学医学&金融学双学士， 云南财经大学金融学硕士，2016 年 6 月至 2022 年 11 月任科大国盾 量子技术股份有限公司证券部主管，2022 年 1 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-047 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 3、2022 年 4 月 8 日至 2022 年 4 月 17 日，公司内部对本次激励 计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内， 公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022 年 4 月 19 日， 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥芯碁微 电子装备股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2022-009）。 4、2022 年 4 月 ...