中国国际会融股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所: 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司") 受南京莱斯信息技 术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"）股东中国建银投资有限责任公司 (以下简称"中国建投"、"出让方"）委托,担任本次菜斯信息股东向特定 机构投资者询价转让(以下简称"本次询价转让"）的组织券商。 经核查,中金公司就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号 -- 询价转让和配售》（以下简称 "《询价转让和配售指引》")要求,本次询价转让的询价、转让过程与结果 是否公平、公正,是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 (一)本次询价转让方 截至 2024 年 7 月 30 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本 比例情况如下: | 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 中国建银投资有限责任公司 | 19, 000, 000 | 11.62% | (二) 本 ...

证券研究报告 | 公司深度报告 2024 年 07 月 31 日 莱斯信息（688631.SH） 电科系空中轨交系统提供商，低空经济建设优质企业 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|-----------| | 财务指标 \n营业收入（百万元） | 2022A \n1,576 | 2023A \n1,676 | 2024E \n2,003 | 2025E \n2,431 | 2026E \n2,998 | 买入（首次评级） \n股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | -2.6 | 6.3 | 19.5 | 21.4 | 23.3 | | | | 归母净利润（百万元） ...

市场数据 2024/08/01 流通股本（万股） 6,123.52 2024 年 08 月 01 日 公司研究 评级：增持(维持) 研究所： 证券分析师： 刘熹 S0350523040001 liux10@ghzq.com.cn [Table_Title] 低空战略再次升级，标杆项目加速落地 ——莱斯信息（688631）点评报告 最近一年走势 事件: 2024 年 7 月 30 日，中共中央政治局就推进现代边海空防建设进行第十 六次集体学习，习总书记指出，要做好国家空中交通管理工作，促进低 空经济健康发展；要优化人民防空建设模式，构建现代人民防空体系。 投资要点: 中共中央政治局学习强调促进低空经济发展，低空战略再次升级 中共中央总书记习近平在主持学习时发表重要讲话强调：推进现代 相对沪深 300 表现 2024/08/01 边海空防建设，是国防和军队现代化的内在要求，是以高水平安全保障 表现 1M 3M 12M 高质量发展的应有之义，对以中国式现代化全面推进强国建设、民族复 莱斯信息 7.7% -15.5% 89.1% 兴伟业具有重要意义。会议同时强调："要强化科技赋能，加强边海空 沪深 300 -1.7% ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □电话会议 √其他（现场会议） 参与单位名称及人员姓名 东吴证券、国海证券、国联证券、民生证券、平安证 券、华福证券、国泰君安、华泰证券、中泰证券、浙 商证券、东北证券、国金证券、中信建投证券、中信 建投国际、景顺长城基金、博时基金、国泰投信、龙 石资本、万家基金、兴全基金、国海富兰克林基金、 中金资管、瑞华投资、大牛踏燕资管、宝盈基金、前 海人寿、太平基金、苏州君榕资管、华泰柏瑞基金、 南银理财、长信基金、中和资本、亘曦资产、创钰投 资、宏利基金、华商基金、招商基金、东方基金、鹏 华基金、银华基金、上海证券资管、东方自营、东证 资管、中信保诚基金、中信自营、中欧基金、中银基 金、兆天投资、光大保德信基金、华夏久盈、华夏基 金、华安基金、华泰自营、同犇投资、国联资管 会议时间 2024 年 7 月 29 日-2024 年 7 月 30 日 会议地点 江苏省南京市秦淮区永智路 8 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-020 南京莱斯信息技术股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 中国建银投资有限责任公司（以下简称"出让方"）保证向南京莱斯信息 技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"）提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 根据 2024 年 7 月 30 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 46.68 元/股。 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 46.68 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 10 家，涵盖了基金管理 公司、QFII、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机 构投资者合计有效认购股份数量为 1,860,000 股，对应的有效认购倍数为 1.14 倍。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 10 家机 构投 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受南京莱斯信息技 术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"）股东中国建银投资有限责任公司 （以下简称"中国建投"、"出让方"）委托，组织实施本次莱斯信息股东向 特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》 （以下简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中金公司对参与本次 询价出让方的相关资格进行了核查。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中金公司已于 2024 年 7 月 23 日完成出让方相关资格 的核查工作，包括核查出让方提供的工商登记文件、出让方股权权属证明文件、 《承诺及声明函》等文件，并通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行 核查，同时收集了相关核查底稿。 （二）核查情况 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-019 南京莱斯信息技术股份有限公司 股东询价转让计划书 中国建银投资有限责任公司（以下简称"出让方"）保证向南京莱斯信息 技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"）提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实 施本次询价转让。截至 2024 年 7 月 30 日，出让方所持首发前股份的数量、占 公司总股本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建银投资有限责任公司 | 19,000,000 | 11.62% | （二）关于出让方是否为莱斯信息控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东、董事、监事及高级管理人员 本次询价转让的出让方中国建银投资有限责任公司为公司持股 5%以 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 7 月 15 日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 顾宁平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京 莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-018 南京莱斯信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司在确保不影响募集资金投资项目进 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱斯 信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对莱斯信息 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），公司首次公开发 行人民币普通股 4,087 万股，发行价格 25.28 元/股，新股发行募集资金总额为 103,319.36 万元,扣除发行费用后，募集资金净额为 96,979.59 万元。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次公开 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-017 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不 限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额及期限：南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自董事会审议通过该议案并作出决议之日起 12 个月内有效，在上述额度内 资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第十三 次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查意见，本议案无需提交 股东大会审议。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | ...