北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0628号 致：南京莱斯信息技术股份有限公司（"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京莱斯信息 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-042 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技 术股份有限公司第一会议室（1307） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 122 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,116,673 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 122,116,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 74.7028 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Laishi Information (688631 SH) with a target price of 92 75 yuan per share based on a 90x PE valuation for 2025 [6][12] Core Views - Laishi Information successfully implemented the first provincial-level low-altitude platform project in Jiangsu Province marking a significant milestone in the low-altitude economy sector [6] - The company's "Smart City Low-Altitude Governance System Key Technology R&D" project was approved as a major scientific and technological project in Nanjing further solidifying its position in the low-altitude economy [6] - The establishment of the Low-Altitude Economy Department by the National Development and Reform Commission is expected to accelerate the development of the low-altitude economy sector [6] Financial Projections - Revenue is projected to grow from 1 676 million yuan in 2023 to 2 103 million yuan in 2026 with a CAGR of 7 9% [7] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 132 million yuan in 2023 to 217 million yuan in 2026 with a CAGR of 18 1% [7] - EPS is forecasted to rise from 0 92 yuan in 2023 to 1 33 yuan in 2026 [7] Industry Position - As a leading player in civil aviation air traffic control Laishi Information is well-positioned to maintain its competitive advantage in the low-altitude economy sector leveraging its industry expertise [6] - The successful implementation of the Jiangsu low-altitude platform project is expected to pave the way for faster adoption of similar projects at the municipal level [6] Key Financial Ratios - ROE is projected to increase from 7 1% in 2023 to 9 1% in 2026 indicating improving profitability [7] - The P E ratio is expected to decline from 110 46x in 2024 to 68 50x in 2026 reflecting potential valuation upside [7] - EV EBITDA is forecasted to decrease from 89 61x in 2024 to 55 15x in 2026 suggesting improving operational efficiency [7]

南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于 2024 年续聘会计师事务所的议案 5 | | | 议案二 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务 | | | 协议》暨关联交易的议案 6 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-041 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有限公司 第一会议室（1307） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2024 年续聘会计师事务所的公告 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该 议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），公司首次公 开发行人民币普通股 4,087 万股，发行价格 25.28 元/股，新股发行募集资金总额 为 103,319.36 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 96,979.59 万元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 6 月 21 日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》 （容诚验字[2023]230Z0166 号）。 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公 司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐人、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-040 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"新一代智慧民航平台项目""智 慧交通管控平台项目""公共信用大数据支撑和服务平台项目""研发中心建设项 目"达到预定可使用状态时间分别延长 2 年，保荐人中信证券股份有限公司对上 述事项出具了核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），公司首次公开 发行人民币普通股 4,087 万股，发行价格 25.28 元/股，新股发行募集资金总额 为 103,319.36 万元，扣除发行 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司与中国电子科技财务 有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京莱 斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易事项进行 了核查，具体情况如下： （一）基本信息 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 一、关联交易概述 根据经营发展需要，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期 为自协议生效之日起三年，按照协议约定，财务公司向公司及控股子公司提供有 关金融服务，具体包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经批准的其他金融 服务。 鉴于财务公司系莱斯信息实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称 "中国电科"）控制的公司，与莱斯信息存在关联关系，故 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-037 南京莱斯信息技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 席顾宁平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南 京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次募投项目延期的事项符合项目建设的实际情况和公司 经营规划，不存在改变募集资金用途的情况，不存在损害股东特别是中小股东利 益的情形，相关决策和审批程序符合中国证监会、上海证券 ...