证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-031 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技 术股份有限公司第一会议室（1307） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 110 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 125,062,155 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 125,062,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.5046 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

一、法定代表人变更情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会前期收到董事 严勇杰先生的书面辞职报告。严勇杰先生因工作变动原因申请辞去公司董事会非 独立董事、总经理、董事会提名委员会委员等职务，并不再担任公司核心技术人 员及法定代表人。 根据《公司章程》"第九条公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董 事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生或更换"。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人 的议案》，公司董事会同意王可平先生担任公司法定代表人，授权公司相关人员 按照市场监督管理部门有关要求，办理涉及的工商变更登记等相关事宜。 二、董事会专门委员会委员调整情况 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-032 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于变更法定代表人并调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0523号 致：南京莱斯信息技术股份有限公司（"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京莱斯信息 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

你公司《南京莱斯信息技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》收悉， 经自查核实,现将相关事项回复如下: 一、截至本函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 股票交易异常波动情况的回函 南京莱斯信息技术股份有限公司： 二、本公司确认,在股票交易异常波动期间(2024年10月17日、10月18 日、10月21日），不存在买卖你公司股票的情形。 特此函复。 百 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-030 南京莱斯信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 30%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易 所科创板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 21 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根 ...

你公司发来《南京莱斯信息技术股份有限公司股票交易 异常波动问询函》收悉,现就相关事项回复如下: 一、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于其他重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、本公司确认,在股票交易异常波动期间(2024年 10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 21 日 ) 不存在买卖你公司股 票的情形。 特此回函。 中国电子 202 关于南京莱斯信息技术股份有限公司股票 交易异常波动相关情况的回函 南京莱斯信息技术股份有限公司: ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | | | 2024 | 度第一次临时股东大会会议议案 5 | | | | | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 | | | 5 | | | 议案二 关于选举公司董事的议案 | | | 6 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 六、会议按照会议通知上所 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党委 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | ...

特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-028 鉴于南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经理严勇杰 先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、总经理、董事会提名 委员会委员等职务，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于董事、 高级管理人员暨核心技术人员辞职的公告》（公告编号：2024-025）。 因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据《公司法》等法律法规、 规范性文件的规定和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的规定，公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权副 总经理代行总经理职责的议案》，会议同意授权公司副总经理王可平先生代为 履行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新 任总经理之日止。 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于授权副总经理代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-029 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有限公司 第一会议室（1307） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所 ...