证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"2022 年激励计划"）第二期与 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"2023 年激励计划"）第二期公司层面业绩未达到设定的考核条件，2022 年激励计划第二个归属期与 2023 年激励计划第二个归属期归属条件未成就， 二类限制性股票与 2023 年激励计划 67 名激励对象已获授但尚未归属的第二期所 涉 28.8388 万股第二类限制性股票应由公司作废；同时，由于 2023 年激励计划 获授第二类限制性股票的 7 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚 未归属的全部 1.7417 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。综上，本 次共 计作废处理 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-026 成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格和数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》等议案，同意公司按照《上 市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、 《成都智明达电子股份有限 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务 顾问出具了相应报告。公司于 2023 年 5 月 17 日披露了《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要。 （二）2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 26 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名与职务在公司内部进行了公示 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-029 成都智明达电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达到设定 的考核条件，第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对 2023 年限制性 股票激励计划 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 8.9266 万股第一类限制性 股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 《关于提请股东大会授权董事会办 ...

2024年5月16日，公司对限制性股票回购价格及数量等进行调整；7月12日，对第二类限制性股票授予价 格及数量等进行调整，并确认第一期归属/解除限售条件成就。 调整原因及依据 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 6月16日，成都智明达电子股份有限公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量的议案》，对2023年限制性股票激励计划 第一类限制性股票回购价格及数量进行调整。 激励计划回顾 2023年5月16日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事发表独立意见，律 师、独立财务顾问出具相应报告。5月17日至26日，对激励对象进行公示，监事会未收到异议。6月1 日，2023年第三次临时股东大会审议通过相关议案。6月5日，确定授予日，向84名激励对象授予 38.1068万股限制性股票，其中第一类限制性股票9.5748万股，授予价格为23.15元/股。 调整影响及各方意见 公司表示，本次调整符合相关法律、法规及《2023 ...

Core Viewpoint - Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd. has made significant adjustments to its stock incentive plans, including changes to the grant prices and quantities of restricted stocks due to the completion of the 2024 annual equity distribution [1][2][3][4][5][6]. Group 1: Board Meeting Details - The third meeting of the board of directors was held on June 16, 2025, with all seven directors present, confirming the legality and validity of the meeting [1]. - The meeting was convened by Chairman Wang Yong and followed all relevant legal and regulatory procedures [1]. Group 2: Adjustments to Stock Incentive Plans - The board approved adjustments to the grant price of the second category of restricted stocks under the 2022 incentive plan, changing the price from 26.8849 CNY/share to 17.9483 CNY/share, and increasing the number of shares from 110,028 to 163,942 [1][2]. - For the 2023 incentive plan, the grant price was adjusted from 20.5238 CNY/share to 30.5805 CNY/share, with the number of shares also being modified [2][3]. - A total of 387,776 restricted stocks will be canceled due to unmet performance conditions and the departure of certain incentive recipients [4][5]. - The repurchase price for the first category of restricted stocks under the 2023 plan was adjusted from 15.3960 CNY/share to 10.2376 CNY/share, with the number of shares also being modified [5][6]. - The board proposed to hold the first temporary shareholders' meeting of 2025 on July 2, 2025, to discuss these adjustments [6].

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-030 成都智明达股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月2日 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达到设定 的考核条件，第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对 2023 年限制性 股票激励计划 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 8.9266 万股第一类限制性 股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-029 成都智明达电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格和数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》等议案，同意公司按照《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《成都智明达电子股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称《2022 年激励计划》、"本 激励计划"）的相关规定，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，调整公 司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量。现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关 ...

1.2022 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。其后，公司于 2022 年 10 月 25 日 披露了《激励计划（草案）》及其摘要。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-027 成都智明达电子股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"2022 年激励计划"）第二期与 2023 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-028 成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 回购价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划第一类限制性股票回购价格及数量的议案》等议案，公司拟对 2023 年 限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量进行调整，现将相关事项 公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》等议案，公司独立董事 ...