证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-033 成都智明达电子股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本公告中关于成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"智明达"） 2025年度以简易程序向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司 的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措 施不等于对公司2025年利润作出保证。 2、本公告中关于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次发行尚需上海证券交易所（以下简 称"上交所"）审核、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， 能否通过审核、何时获准注册及发行时间等均存在不确定性，敬请投资者关注。 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-034 成都智明达电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 至2025 年 7 月 16 日 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年7月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时 ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 6 月 24 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-035 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，公司董事会认 ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第六次独立董事专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第六次独立董事专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次独立董事 专门会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成都智明达电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都智明达电子股份有限公司独立董事 工作制度》《成都智明达电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定， 会议决议合法、有效。 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场，就相关审议事项形成会议 决议如下： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 经核查，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，经对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求 ...

Group 1 - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to protect the legal rights of all shareholders and ensure the orderly conduct of the meeting [1][2] - Attendees must arrive 30 minutes before the meeting to complete registration and present required documents [2][3] - The meeting will be conducted with a combination of on-site and online voting, with specific time slots for each voting method [4][5] Group 2 - The agenda includes a proposal for the repurchase and cancellation of certain restricted stocks due to unmet performance conditions in the 2023 incentive plan, affecting 89,266 shares, which is approximately 0.0532% of the company's total share capital [7] - The repurchase price is set at 10.2376 yuan per share plus interest, and the company will follow legal procedures for capital reduction after the repurchase [7] - The meeting will be held on July 2, 2025, at 15:00, at a specified location in Chengdu, with the chairman of the board, Wang Yong, presiding over the meeting [8]

成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 6 月 23 日 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 8 | 2 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为保障成都智明达电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）以及《成都智明达电子股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效 率为 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都智明达电子股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受成都智 明达电子股份有限公司（以下简称"智明达""上市公司"）股东王勇（以下简 称"出让方"）委托，组织实施本次智明达首次公开发行股票并在科创板上市前 股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 注：公司实际控制人为王勇、张跃，截至 2025 年 6 月 10 日，张跃持有公司股份数量为 7,033,526 股、持股比例为 4.19%，王勇、张跃合计持有公司股份数量为 56,268,211 股、持股 比例为 33.55%。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询 价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、 公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至 2025 年 6 月 10 日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-032 成都智明达电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 1%的提示性公告 股东王勇（以下简称"转让方""出让方"）保证向成都智明达电子股份有限公 司（以下简称"智明达"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: ? 本次询价转让的价格为24.19元/股，转让的股票数量为5,030,000股。 ? 王勇为智明达的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事长， 参与本次询价转让。 ? 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次询价转让后， 转让方王勇持股比例由29.36%减少至26.36%。王勇、张跃 持股比例合计由 33.55%减少至 30.55%，累计权益变动比例超过 1%。 一、 转让方情况 (一) 转让方基本情况 截至 2025 年 6 月 10 日，转让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如 下： 序号 拟参与转让股东的名称 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都智明达电子股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" "组织券商"）受成都智 明达电子股份有限公司（以下简称"智明达""上市公司"）股东王勇（以下简 称"出让方"）委托，组织实施本次智明达首次公开发行股票并在科创板上市前 股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》 （以下简称"《询 价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、 公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至 2025 年 6 月 10 日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下： 序号 拟参与转让股东的名称 持股数量（股） 持股比例 注：公司实际控制人为王勇、张跃，截至 2025 年 6 月 10 日，张跃持有公司股份数量为 比例为 33.55%。 （二）本次询价转让数量 本次拟询价转让股数上限为 5,030, ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-032 成都智明达电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 触及 1%的提示性公告 股东王勇（以下简称"转让方""出让方"）保证向成都智明达电子股份有限公 司（以下简称"智明达"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让后， 转让方王勇持股比例由29.36%减少至26.36%。王勇、张跃 持股比例合计由 33.55%减少至 30.55%，累计权益变动比例超过 1%。 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2025 年 6 月 10 日，转让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如 下： 本次询价转让的价格为24.19元/股，转让的股票数量为5,030,000股。 王勇为智明达的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事长， 参与本次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 | 序号 | 拟参与转让股东的名称 | ...